安井食品关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码:603345         证券简称:安井食品              公司编号:临2019-062



                     福建安井食品股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月9日召开的第
三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
部分条款的议案》具体情况如下:
  一、变更注册资本
   截止2019年7月4日(赎回登记日)收盘,“安井转债”已结束交易和转股,
并于7月5日完成可转换公司债券(以下简称“可转债”)赎回事项。公司股份总
数因可转债转股由21,604万股增加至23,006.6649万股,注册资本需相应由21,604
万元变更至23,006.6649万元。因此,公司拟变更注册资本并相应修订《公司章
程》注册资本、股份总数有关条款。公司按照修改内容编制《福建安井食品股份
有限公司章程》(修订本),并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等
相关手续。上述修订事项尚须股东大会审议通过。



   二、修订《公司章程》
   因公司注册资本的变更 ,同时根 据 《 中 华 人 民共 和 国 公司 法 ( 2018 年 修
正)》、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019
年修订)及有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中涉及
注册资本、股本总数、股份回购、公司治理等部分条款进行修订。修订事项尚须
股东大会审议通过,具体内容如下:

            原《公司章程》                          修订后的《公司章程》

    第六条公司注册资本为人民币21,604万       第六条 公司注册资本为人民币
元。                                      23,006.6649万元。


                                      1
    第十九条公司的股本总额为21,604万股。         第十九条公司的股份总数为23,006.6649
                                             万股。

    第二十一条公司根据经营和发展的需要,         第二十一条公司根据经营和发展的需要,
依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出
决议, 可以采用下列方式增加资本:            决议, 可以采用下列方式增加资本:
    (一)公开发行股份;                         (一)公开发行股份;

    (二)非公开发行股份;                       (二)非公开发行股份;

    (三)向现有股东派送红股;                   (三)向现有股东派送红股;

    (四)以公积金转增股本;                     (四)以公积金转增股本;

    (五)法律、行政法规规定以及中国证监         (五)法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。                           会批准的其他方式。
                                                    公司发行可转换公司债券时,可转换公司
                                             债券的发行、转股程序和安排以及转股导致的
                                             公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政
                                             法规、部门规章等文件的规定以及本公司可
                                             转换公司债券募集说明书的约定办理。

    第二十三条公司在下列情况下,可以依照         第二十三条公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
购本公司的股份:                             收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;                     (一)减少公司注册资本;

    (二)与持有本公司股票的其他公司合           (二)与持有本公司股份的其他公司合
    并;                                     并;

    (三)将股份奖励给本公司职工;                  (三)将股份用于员工持股计划或者股权

    (四)股东因对股东大会作出的公司合       激励;

并、分立决议持异议,要求公司收购其股份           (四)股东因对股东大会作出的公司合
的。                                         并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份       (五)将股份用于转换公司发行的可转换
的活动。                                     为股票的公司债券;
                                                    (六)公司为维护公司价值及股东权益所
                                             必需。
                                                 除上述情形外,公司不得收购本公司股
                                             份。

                                         2
    第二十四条公司收购本公司股份,可以选           第二十四条 公司收购本公司股份,可以
择下列方式之一进行:                           通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;         国证监会认可的其他方式进行。

    (二)要约方式;                               公司因本章程第二十三条第(三)项、第
                                               (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
    (三)中国证监会认可的其他方式。
                                               股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条公司因本章程第二十三条第              第二十五条 公司因本章程第二十三条第

(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份       (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
的, 应当经股东大会决议。公司依照第二十三 股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程
条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形 第二十三条 第 ( 三 )项、 第 ( 五 )项 、 第
的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第       (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当
(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
内转让或者注销。                                   公司依照本章程第二十三条规定收购本

    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的 公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第
5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中 (四)项情形的,应当在6个月内转让或者注
支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                               项情形的,公司合计持有的本公司股份数不
                                               得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当
                                               在3年内转让或者注销。

    第四十四条本公司召开股东大会的地点             第四十四条本公司召开股东大会的地点
为: 公司住所地或会议通知中的其他地点。        为:公司住所地或会议通知中的其他地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召           股东大会将设置会场,以现场会议形式召
开。公司将优先采用安全、经济、便捷的网络 开。发出股东大会通知后,无正当理由,股东
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股 大会现场会议召开地点不得变更。确需变更
东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个
                                               交易日公告并说明原因。公司还将提供网络投
                                               票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东
                                               通过上述方式参加股东大会的,视为出席。




                                           3
    第五十五条 股东大会的通知包括以下内               第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容:                                           容:

    (一) 会议的时间、地点、方式和会议期               (一) 会议的时间、地点、方式和会议期
限;                                           限;

    (二) 提交会议审议的事项和提案;                   (二) 提交会议审议的事项和提案;

    (三) 以明显的文字说明:全体股东均有               (三) 以明显的文字说明:全体股东均有
权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席 权出席股东大会,并可以书面委托代理人出
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
股东;                                         司的股东;

    (四) 有权出席股东大会股东的股权登记               (四) 有权出席股东大会股东的股权登记
日;                                           日;

    (五) 公司提供股东大会网络投票系统                 (五) 公司提供股东大会网络投票系统
的,应明确载明网络表决的时间、投票程序。       的,应明确载明网络表决的时间、投票程

    (六) 会务常设联系人姓名,电话号码。        序。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、完              (六) 会务常设联系人姓名,电话号码。

整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事              股东大会通知和补充通知中应当充分、
项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
知或补充通知时将同时披露独立董事的意见和 的事项需要独立董事发表意见的,发布股东
理由。                                         大会通知或补充通知时将同时披露独立董事

    股东大会网络和其他方式投票的开始时 的意见和理由。
间,不得早于现场股东大会召开前一日下午            股东大会网络投票的开始时间,不得早于
3:00,并不得迟于现场召开股东大会召开当 现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得
日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东 迟于现场召开股东大会召开当日上午9:30,
大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权 午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔
登记日一旦确认,不得变更。                    应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确
                                              认,不得变更。

    第八十八条 股东大会对提案进行表决                 第八十八条 股东大会对提案进行表决
前,应当推举2名股东代表参加计票和监票。 前,应当推举2名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代 审议事项与股东有利害关系的,相关股东及
理人不得参加计票、监票。                       代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时,应当由律                股东大会对提案进行表决时,应当由律

                                          4
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载 票,并当场公布表决结果,决议的表决结果
入会议记录。                                       载入会议记录。

    通过网络或其他方式投票的股东或其代理               通过网络投票的股东或其代理人,有权
人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
结果。

    第九十七条公司董事会不设由职工代                      第九十七条 公 司 董 事 会 不 设 由 职 工
表担任的董事。                                     代表担任的董事。

    董事由股东大会选举或更换,任期三                 董事由股东大会选举或者更换,并可在
年 。 董 事 任 期 届 满 , 可 连 选 连 任 。 董 事 在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
任 期 届 满 以 前 , 股 东 大 会 不 能 无 故 解 除 其 三年,任期届满可连选连任。
职务。                                                 董事任期从就任之日起计算,至本届
    董事任期从就任之日起计算,至本届               董事会任期届满时为止。董事任期届满未
董事会任期届满时为止。董事任期届满未               及时改选,在改选出的董事就任前,原董
及时改选,在改选出的董事就任前,原董               事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章               和本章程的规定,履行董事职务。
和本章程的规定,履行董事职务。                         董事可以由总经理或者其他高级管理
    董事可以由总经理或者其他高级管理               人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管               理人员职务的董事,总计不得超过公司董
理人员职务的董事,总计不得超过公司董               事总数的1/2。
事总数的1/2。
    第一百一十一条董事会应当确定对外投                    第一百一十一条董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事             资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限,建立严格             项、委托理财、关联交易的权限,建立严格
的审查和决策程序;重大投资项目应当组织             的审查和决策程序。
有关专家、专业人员进行评审,并报股东大                 在股东大会授权范围内,公司发生的交
会批准。                                           易达到下列标准之一,由董事会审议通
                                                   过:
                                                       (一)交易涉及的资产总额(同时存在
                                                   账面值和评估值的,以高者为准)占公司
                                                   最近一期经审计总资产的10%以上;
                                                       (二)交易的成交金额(包括承担的债
                                                   务和费用)占公司最近一期经审计净资产

                                               5
                                            的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;
                                               (三)交易产生的利润占公司最近一个
                                            会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对
                                            金额超过100万元;
                                               (四)交易标的(如股权)在最近一个
                                            会计年度相关的营业收入占公司最近一个
                                            会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝
                                            对金额超过1,000万元;
                                               (五)交易标的(如股权)在最近一个
                                            会计年度相关的净利润占公司最近一个会
                                            计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金
                                            额超过100万元。
                                               本款所述“交易”与本章程第四十二条
                                            所述“交易”的含义一致。上述指标涉及
                                            的数据如为负值,取其绝对值计算。
   第一百一十三条董事长行使下列职权:          第一百一十三条董事长行使下列职权:
   (一) 主持股东大会和召集、主持董事会         (一) 主持股东大会和召集、主持董事
会议;                                      会会议;
   (二) 督促、检查董事会决议的执行;           (二) 督促、检查董事会决议的执行;
   (三) 签署公司股票、公司债券及其他有         (三) 签署公司股票、公司债券及其他
价债券;                                    有价债券;
   (四) 行使法定代表人的职权;                 (四) 行使法定代表人的职权;
   (五) 签署董事会重要文件和应当由公司         (五) 签署董事会重要文件和应当由公
法定代表人签署的其他文件;                  司法定代表人签署的其他文件;
   (六) 发生特大自然灾害等不可抗力的紧         (六) 发生特大自然灾害等不可抗力的
急情况下,对公司事务行使符合法律规定和      紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定
公司利益的特别处置权,并在事后向董事会      和公司利益的特别处置权,并在事后向董事
和股东大会报告;                            会和股东大会报告;
   (七) 董事会授予的其他职权。                 (七)在股东大会和董事会授权范围内,
                                            有权批准公司以下交易事项:
                                               1、交易涉及的资产总额占公司最近一
                                            期经审计总资产的10%以下,该交易涉及的
                                            资产总额同时存在账面值和评估值的,以
                                            较高者作为计算数据;

                                        6
                                              2、交易标的(如股权)在最近一个会计
                                          年度相关的营业收入占公司最近一个会计
                                          年度经审计营业收入的10%以下,或绝对金
                                          额不超过1000万元;
                                              3、交易标的(如股权)在最近一个会计
                                          年度相关的净利润占公司最近一个会计年
                                          度经审计净利润的10%以下,或绝对金额不
                                          超过100万元;
                                              4、交易的成交金额(含承担债务和费
                                          用)占公司最近一期经审计净资产的10%以
                                          下,或绝对金额不超过1000万元;
                                              5、交易产生的利润占公司最近一个会
                                          计年度经审计净利润的10%以下,或绝对金
                                          额不超过100万元;
                                              本款所述“交易”与本章程第四十二条
                                          所述“交易”的含义一致。上述指标涉及的
                                          数据如为负值,取其绝对值计算。
                                              (八)董事会授予的其他职权。
   第一百二十九条 在公司控股股东、实际        第一百二十九条 在公司控股股东单位
控制人单位担任除董事以外其他职务的人      担 任 除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。          员,不得担任公司的高级管理人员。


   第一百三十四条公司设董事会秘书,负         第一百三十四条公司设董事会秘书,负
责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件    责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料管理,办理信息披露    保管以及公司股东资料管理,办理信息披露
事务等事宜。                              事务等事宜。
   董事会秘书应遵守法律、行政法规、部        为履行职责,董事会秘书有权参加相关
门规章及本章程的有关规定。               会议,查阅有关文件,了解公司的财务和经
                                         营等情况。董事会及其他高级管理人员应当
                                         支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不
                                         得干预董事会秘书的正常履职行为。
                                             董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
                                         门规章及本章程的有关规定。



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    三、授权相关事项
   董事会提请股东大会授权董事会:
   办理《公司章程》修订的审批和工商备案,以及注册资本变更、股份总数变更
的具体事宜,本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
   授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。


   特此公告。




                                           福建安井食品股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2019年7月10日




                                    8

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