安井食品2019年第一次临时股东大会会议资料

   福建安井食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料




            2019年 7月
福建安井食品股份有限公司                         2019年第一次临时股东大会会议资料




                                     目录

 2019年第一次临时股东大会会议须知 .......................................... 3
 2019年第一次临时股东大会会议议程 .......................................... 4
 关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案 .......................... 5




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福建安井食品股份有限公司                             2019年第一次临时股东大会会议资料




                           福建安井食品股份有限公司

                    2019年第一次临时股东大会会议须知


    为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,
望全体参会人员遵守执行:
    一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合
法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,
以确保股东大会的正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会
议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
    四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,大会主
持人有权加以拒绝或制止。
    五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监
督,由总监票人公布表决结果。
    六、本次大会由北京市嘉源律师事务所律师现场见证。
    七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和
全体股东利益。
    八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。


                                              福建安井食品股份有限公司
                                                       董 事 会
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                           福建安井食品股份有限公司
                    2019年第一次临时股东大会会议议程


    会议时间:2019年7月25日(星期四)下午14:30
    会议地点:厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
    会议主持人:董事长刘鸣鸣先生
    见证律所:北京市嘉源律师事务所
    会议议程:
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
权的股份数额
    三、提请股东大会审议如下议案:
    1、《关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案》

    四、股东提问和发言
    五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人
    六、总监票人、见证律师验票箱
    七、现场股东投票表决
    八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进
行汇总
    九、复会,总监票人宣布表决结果
    十、主持人宣读股东大会决议
    十一、见证律师宣读法律意书
    十二、主持人宣布会议结束




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议案一

                                   福建安井食品股份有限公司
             关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案

 各位股东:
        本次公司章程修订涉及以下事项:


        一、变更注册资本
    截止2019年7月4日(赎回登记日)收盘,“安井转债”已结束交易和转股,并于7月5日
完成可转换公司债券(以下简称“可转债”)赎回事项。公司股份总数因可转债转股由
21,604.00 万 股 增 加 至 23,006.6649 万 股 , 注 册 资 本 需 相 应 由 21,604.00 万 元 变 更 至
23,006.6649万元。因此,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中注册资本、股份总数
有关条款。公司按照修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》(修订本),并向公
司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。上述修订事项尚须股东大会审议通过。


        二、修订《公司章程》
    因公司注册资本的变更,同时根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上
市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)及有关法律、
法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总数、股份回购、
公司治理等部分条款进行修订。修订事项尚须股东大会审议通过,具体内容如下:

                  原《公司章程》                                    修订后的《公司章程》

     第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 21,604 万       第六条 公司注册资本为人民币23,006.6649
 元。                                                   万元。

     第十九条 公司的股本总额为21,604万股。                  第十九条 公司的股 份总 数 为 23,006.6649 万
                                                        股。




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     第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依       第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照
 照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决 法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议, 可
 议, 可以采用下列方式增加资本:               以采用下列方式增加资本:
     (一)公开发行股份;                          (一)公开发行股份;

     (二)非公开发行股份;                        (二)非公开发行股份;

     (三)向现有股东派送红股;                    (三)向现有股东派送红股;

     (四)以公积金转增股本;                      (四)以公积金转增股本;

     (五)法律、行政法规规定以及中国证监会        (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批
 批准的其他方式。                              准的其他方式。
                                                      公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券
                                               的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变
                                               更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等
                                               文件的规定以及本公司可转换公司债券募集说明
                                               书的约定办理。

     第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法       第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法
 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公
 公司的股份:                                  司的股份:
    (一)减少公司注册资本;                       (一)减少公司注册资本;

    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;         (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

    (三)将股份奖励给本公司职工;                    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激

    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 励;
分立决议持异议,要求公司收购其股份的。             (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
     除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的 立决议持异议,要求公司收购其股份;
 活动。                                            (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股
                                               票的公司债券;
                                                      (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
                                               需。
                                                   除上述情形外,公司不得收购本公司股份。




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       第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择       第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公
下列方式之一进行:                               开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可
   (一)证券交易所集中竞价交易方式;            的其他方式进行。

   (二)要约方式;                                  公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
                                                 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当
   (三)中国证监会认可的其他方式。
                                                 通过公开的集中交易方式进行。

       第二十五条 公司因本章程第二十三条第           第二十五条 公司因本章程第二十三条第

(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条
购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形
收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的
(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注董事会会议决议。
销。                                                 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司

       公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日
       公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形
 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)
        出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持
                                                 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                                 额的10%,并应当在3年内转让或者注销。

       第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:       第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公
公司住所地或会议通知中的其他地点。               司住所地或会议通知中的其他地点。
       股东大会将设置会场,以现场会议形式召          股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
开。公司将优先采用安全、经济、便捷的网络或 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场
其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当
过上述方式参加股东大会的,视为出席。             在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原
                                                 因。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东
                                                 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
                                                 的,视为出席。

       第五十五条 股东大会的通知包括以下内            第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:
容:                                                  (一) 会议的时间、地点、方式和会议期限;
       (一) 会议的时间、地点、方式和会议期            (二) 提交会议审议的事项和提案;
限;
                                                      (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出

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    (二) 提交会议审议的事项和提案;                  席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和
                                                     参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权
出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议               (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;

和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;               (五) 公司提供股东大会网络投票系统的,应

    ( 四 ) 有 权 出 席 股 东 大 会 股 东 的 股 权 登 记 明确载明网络表决的时间、投票程序。
日;                                                     (六) 会务常设联系人姓名,电话号码。

    (五) 公司提供股东大会网络投票系统的,                股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
应明确载明网络表决的时间、投票程序。                 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需

    (六) 会务常设联系人姓名,电话号码。              要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补
                                                     充通知时将同时披露独立董事的意见和理由。
    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需             股东大会网络投票的开始时间,不得早于现场

要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补 股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场
充通知时将同时披露独立董事的意见和理由。         召开股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不
                                                 得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登
    股东大会网络和其他方式投票的开始时间,
                                                 记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作
不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,
                                                 日。股权登记日一旦确认,不得变更。
并不得迟于现场召开股东大会召开当日上午9:
30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日
下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,
不得变更。

    第八十八条 股东大会对提案进行表决前,                第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应
应当推举2名股东代表参加计票和监票。审议事 当推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与
项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得 股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加
参加计票、监票。                                     计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时,应当由律师、               股东大会对提案进行表决时,应当由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当 股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当
场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记 场公布表决 结果,决议 的表决结果 载入会议记
录。                                                 录。

    通过网络或其他方式投票的股东或其代理                 通过网络投票的股东或其代理人,有权通过
人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 相应的投票系统查验自己的投票结果。
果。



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    第九十七条 公司董事会不设由职工代表                    第九十七条 公 司 董 事 会 不 设 由 职 工 代 表
担任的董事。                                          担任的董事。

    董事由股东大会选举或更换,任期三                     董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届
年 。 董 事 任 期 届 满 , 可 连 选 连 任 。 董 事 在 任 满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期
期 届 满 以 前 , 股 东 大 会 不 能 无 故 解 除 其 职 届满可连选连任。
务。                                                       董事任期从就任之日起计算,至本届董事
    董事任期从就任之日起计算,至本届董                会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时                选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依
改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应                照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程                定,履行董事职务。
的规定,履行董事职务。                                     董事可以由总经理或者其他高级管理人员
    董事可以由总经理或者其他高级管理人                兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职
员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人                务的董事,总计不得超过公司董事总数的
员职务的董事,总计不得超过公司董事总数                1/2。
的1/2。
    第一百一十一条 董事会应当确定对外投                    第一百一十一条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事                资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的              委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和
审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关              决策程序。
专家、专业人员进行评审,并报股东大会批                     在股东大会授权范围内,公司发生的交易达
准。                                                  到下列标准之一,由董事会审议通过:
                                                           (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
                                                      值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经
                                                      审计总资产的10%以上;
                                                           (二)交易的成交金额(包括承担的债务和
                                                      费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 10% 以
                                                      上,且绝对金额超过1,000万元;
                                                           (三)交易产生的利润占公司最近一个会计
                                                      年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过
                                                      100万元;
                                                           (四)交易标的(如股权)在最近一个会计
                                                      年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
                                                      审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000

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                                            万元;
                                                (五)交易标的(如股权)在最近一个会计
                                            年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
                                            计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。
                                                本款所述“交易”与本章程第四十二条所述
                                            “交易”的含义一致。上述指标涉及的数据如为
                                            负值,取其绝对值计算。
   第一百一十三条 董事长行使下列职权:          第一百一十三条 董事长行使下列职权:
   (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会        (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会
议;                                        议;
   (二) 督促、检查董事会决议的执行;            (二) 督促、检查董事会决议的执行;
   (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价        (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价
债券;                                      债券;
   (四) 行使法定代表人的职权;                  (四) 行使法定代表人的职权;
   (五) 签署董事会重要文件和应当由公司法        (五) 签署董事会重要文件和应当由公司法
定代表人签署的其他文件;                    定代表人签署的其他文件;
   (六) 发生特大自然灾害等不可抗力的紧急        (六) 发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司    情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利
利益的特别处置权,并在事后向董事会和股东    益的特别处置权,并在事后向董事会和股东大会
大会报告;                                  报告;
   (七) 董事会授予的其他职权。                  (七)在股东大会和董事会授权范围内,有权
                                            批准公司以下交易事项:
                                                1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
                                            审计总资产的10%以下,该交易涉及的资产总额
                                            同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算
                                            数据;
                                                2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
                                            相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
                                            营业收入的10%以下,或绝对金额不超过1000万
                                            元;
                                                3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
                                            相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
                                            利润的10%以下,或绝对金额不超过100万元;
                                                4、交易的成交金额(含承担债务和费用)

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      福建安井食品股份有限公司                                2019年第一次临时股东大会会议资料


                                              占公司最近一期经审计净资产的10%以下,或绝
                                              对金额不超过1000万元;
                                                  5、交易产生的利润占公司最近一个会计年
                                              度经审计净利润的10%以下,或绝对金额不超过
                                              100万元;
                                                  本款所述“交易”与本章程第四十二条所述
                                              “交易”的含义一致。上述指标涉及的数据如为
                                              负值,取其绝对值计算。
                                                  (八) 董事会授予的其他职权。
     第一百二十九条 在公司控股股东、实际控        第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除
 制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不     董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
 得担任公司的高级管理人员。                   司的高级管理人员。


     第一百三十四条 公司设董事会秘书,负责        第一百三十四条 公司设董事会秘书,负责
 公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管     公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以
 以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等     及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事
 事宜。                                       宜。
     董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门         为履行职责,董事会秘书有权参加相关会
 规章及本章程的有关规定。                    议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情
                                             况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会
                                             秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘
                                             书的正常履职行为。
                                                  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规
                                             章及本章程的有关规定。



    三、授权相关事项
    董事会提请股东大会授权董事会:
    办理《公司章程》修订的审批和工商备案,以及注册资本变更、股份总数变更的具体事
宜,本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期自股东大会审
议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。


    在公司股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》后,
《福建安井食品股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行,原《公司章程》同时废止。
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以上议案请各位股东审议。




                                  福建安井食品股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2019年7月17日




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