华达科技关于完成董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:603358         证券简称:华达科技         公告编号:2019-039


                 华达汽车科技股份有限公司
        关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日在公司
会议室召开了2019年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),会议审议
通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的
议案》等事项,在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召
开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成
员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项,相关董事会、
监事会决议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和
指定信息披露媒体上的公告。
    现将公司董事会、监事会换届选举的事项公告如下:


   一、公司第三届董事会组成情况
    (一)董事会成员
    根据公司本次股东大会及第三届董事会第一次会议的选举结果,公司第三届
董事会的 9 名董事分别为(排名不分先后):陈竞宏先生、葛江宏先生、刘丹群
女士、陈琴女士、朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、林建平先生、范崇俊先生
和张艳女士。其中,陈竞宏先生为董事长,林建平先生、范崇俊先生和张艳女士
为独立董事。
    上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司 2019 年第一次临时
股东大会选举通过之日起三年。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事的任职资质,并获审核通过。
    (二)董事会专门委员会成员
    公司第三届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后):
(1)董事会战略委员会成员:陈竞宏、葛江宏、林建平;主任委员:陈竞宏。
(2)董事会审计委员会成员:范崇俊、张艳、刘丹群 ;主任委员:张艳。
(3)董事会薪酬与考核委员会成员:葛江宏、范崇俊、张艳;主任委员:范崇
俊。
(4)董事会提名委员会成员:范崇俊、林建平、陈竞宏;主任委员:林建平。


       二、公司第三届监事会组成情况
    根据本次股东大会、公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结
果,公司第三届监事会 3 名监事分别为:陈志龙先生、何清波女士、褚金华先生。
其中陈志龙先生为监事会主席。3 名监事共同组成公司第三届监事会,任期自公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。


       三、部分董事、监事离任情况
    第二届董事会、监事会任期届满后,武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生不
再担任公司独立董事。
    武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,
对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用,公司董事会、监事会对他们在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!


       四、备查文件
    1、《华达汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
    2、《华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
    3、《华达汽车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


       特此公告
                                               华达汽车科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 9 月 11 日

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