东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603359               证券简称:东珠生态      公告编号:2021-055

                   东珠生态环保股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2021 年 7 月 28 日


(二) 股东大会召开的地点:公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                234,113,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               52.4806




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事、总经理章建良先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司
法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事长席惠明、独立董事倪受彬、独立董事
   李专元以电话通讯方式出席会议,独立董事陆新尧、董事缪春晓、董事马晓红
   因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张胜佳因工作原因未能出席;
3、公司董事会秘书出席了会议;其他部分高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                      (%)

       A股      234,042,664 99.9697       70,976        0.0303          0      0.0000




2、 议案名称:《关于变更经营范围并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                               (%)                (%)              (%)

       A股         234,042,664 99.9697     70,976   0.0303         0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议           议案名称               同意             反对            弃权
案                           票数      比例     票数     比例     票   比例
序                                     (%)           (%)      数 (%)

       《关于变更注册资本
       并修订<公司章程>同
1                           100,900    58.7051 70,976   41.2949    0   0.0000
       时办理工商变更登记
       的议案》
       《关于变更经营范围
       并修订<公司章程>同
2                           100,900    58.7051 70,976   41.2949    0   0.0000
       时办理工商变更登记
       的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为中小投资者单独计票的议案,且为特别决议议案,须经出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案经表决获
得通过;
2、关于上述议案的详细内容,请详见本公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于 2021 年 7 月 20 日公布
的会议资料。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所

律师:雷富阳、刘源
2、 律师见证结论意见:

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 《东珠生态环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》;


2、 《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2021 年第二次临时

   股东大会的法律意见书》。




                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 7 月 29 日

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