证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-017
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十六次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的
方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 1 月 19 日以专人送达、电子邮件或即时
通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查及公示情况的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司已按照《上市公司股权激励管理办法》第三十七条的规定
对激励对象名单在公司内部进行了公示；本次激励计划的首次授予激励对象均符
合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激
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励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监
事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》（公告编号：2021-018）。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、
上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会
同意公司部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全
体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
等的规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
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特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2021 年 1 月 23 日
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