惠达卫浴:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码:603385         证券简称:惠达卫浴        公告编号:2021-058


                    惠达卫浴股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会
第二次会议于2021年8月19日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料
已于2021年8月9日以专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生
召集并主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次监事会会议的
召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程
序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定。
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-059)。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    (二)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划
(草案)》等规定,鉴于激励计划中有3名激励对象因个人原因已离职,不再具
备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部
限制性股票合计13.00万股,回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。
    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-060)。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

   (三)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会、上海交易所的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体
内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度报告》及其摘
要。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                            惠达卫浴股份有限公司监事会

                                                     2021年8月20日

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