通达电气2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603390           证券简称:通达电气         公告编号:2020-048



                广州通达汽车电气股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
     (一)    股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日
     (二)    股东大会召开的地点:广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议

     (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                              40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   236,433,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    67.2284
份总数的比例(%)


     (四)    本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈丽娜女士主持,会议以
现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《广州通达汽车
电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中,董事毛祥波、独立董事姜国梁、
独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会;
     2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
     3、 公司董事会秘书、副总经理、财务总监王培森出席本次股东大会;
   4、 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、    议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称:《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股       236,425,400 99.9966       8,000        0.0034          0      0.0000


   2、 议案名称:《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股       236,425,400 99.9966       8,000        0.0034          0      0.0000


   3、 议案名称:《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股       236,425,400 99.9966       8,000        0.0034          0      0.0000


   4、 议案名称:《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         236,425,400 99.9966        8,000        0.0034          0      0.0000


   5、 议案名称:《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         236,425,400 99.9966        8,000        0.0034          0      0.0000


   6、 议案名称:《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         236,425,400 99.9966        8,000        0.0034          0      0.0000


   7、 议案名称:《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         236,425,400 99.9966        8,000        0.0034          0      0.0000


   8、 议案名称:《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例              比例                    比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股           236,425,400 99.9966         8,000          0.0034              0     0.0000


   9、 议案名称:《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                       反对                    弃权
  股东类型                        比例                   比例                         比例
                    票数                    票数                       票数
                                  (%)                  (%)                        (%)
    A股            11,472,480 99.9303         8,000          0.0697              0     0.0000


   10、 议案名称:《关于公司独立董事津贴方案的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                       反对                    弃权
  股东类型                        比例                   比例                         比例
                    票数                    票数                       票数
                                  (%)                  (%)                        (%)
    A股           236,425,400 99.9966         8,000          0.0034              0     0.0000


   11、 议案名称:《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                       反对                    弃权
  股东类型                        比例                   比例                         比例
                    票数                    票数                       票数
                                  (%)                  (%)                        (%)
    A股           236,425,400 99.9966         8,000          0.0034              0     0.0000




   (二)      现金分红分段表决情况
                          同意                    反对                       弃权
                                 比例                  比例
                   票数                    票数                       票数           比例(%)
                                 (%)                 (%)
持股 5%以上
            219,771,600          92.9529          0      0.0000              0         0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                             0       0.0000               0      0.0000           0         0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                  16,653,800         7.0438        8,000         0.0034           0         0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通              205,120      0.0868        8,000         0.0034           0         0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股        16,448,680         6.9570               0      0.0000           0         0.0000





      (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                         同意                        反对                 弃权
议案
             议案名称                           比例                   比例                 比例
序号                              票数                        票数               票数
                                                (%)                  (%)                (%)
        《 关 于 公 司
        2019 年年度利
 5                           7,794,560          99.8975       8,000     0.1025        0     0.0000
        润分配预案的
        议案》
        《 关 于 公 司
        2019 年度非经
        营性资金占用
 7                           7,794,560          99.8975       8,000     0.1025        0     0.0000
        及其他关联资
        金往来情况专
        项说明的议案》
        《关于公司非
 9      独立董事薪酬         7,794,560          99.8975       8,000     0.1025        0     0.0000
        方案的议案》
        《关于公司独
 10     立董事津贴方         7,794,560          99.8975       8,000     0.1025        0     0.0000
        案的议案》




      (四)    关于议案表决的有关情况说明
      1、 本次会议审议的议案 8《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议
   案》,系以特别决议通过的议案,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所
   持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
       2、 本次会议审议的议案 9《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》涉及关
   联交易,关联股东为邢映彪、陈丽娜、何俊华、王培森、蔡琳琳、毛祥波;其中,
   邢映彪持有公司有表决权股份 117,363,840 股,占总股本的 33.37%;陈丽娜持有
   公司有表决权股份 102,407,760 股,占总股本的 29.12%;何俊华持有公司有表决
   权股份 1,434,720 股,占总股本的 0.41%;王培森持有公司有表决权股份 1,524,360
   股,占总股本的 0.43%;蔡琳琳持有公司有表决权股份 1,106,560 股,占总股本
   的 0.31%;毛祥波持有公司有表决权股份 1,115,680 股,占总股本的 0.32%。该
   六名关联股东均已回避议案 9 的表决。
       3、 对中小投资者单独计票的议案为:议案 5、议案 7、议案 9、议案 10,
   已剔除公司董事、监事及高级管理人员的投票。
三、   律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰律师事务所
       律师:张迪、任谷龙
       2、 律师见证结论意见:
       律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民
   共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件、《广州通达汽车电气股份有限
   公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格
   和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
       1、 《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》;
       2、 《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年
   度股东大会之法律意见书》。


                                              广州通达汽车电气股份有限公司
                                                             2020 年 5 月 19 日

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