万泰生物:北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:603392       证券简称:万泰生物         公告编号:2021-010



                北京万泰生物药业股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

       全体董事均按时出席本次董事会,无缺席董事。

       本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过,无反对票和弃
       权票。


   一、董事会会议召开情况

    北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三
次会议的通知和材料于2021年1月25日以邮件、微信等方式发出,会议于2021年
1月29日下午以现场和通讯结合方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人,
会议由董事长邱子欣先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数
、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限
公司章程》的相关规定,合法有效。


   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,以记名投票方式一致通过了如下决议:

    议案一:审议通过《关于调整董事会专业委员会人员构成的议案》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司董事会对各专业委员会人员构成进行如下调整:


    董事会战略委员会人员组成为:邱子欣、李益民、王贵强,其中邱子欣担任
战略委员会召集人。

    董事会提名委员会人员组成为:邢会强、邱子欣、王贵强,其中邢会强先生

担任提名委员会召集人。

    董事会薪酬与考核委员会人员组成为:王贵强、邱子欣、龙成凤,其中王贵

强先生担任薪酬与考核委员会召集人。

    董事会审计委员会人员组成为:龙成凤、邱子欣、邢会强,其中龙成凤女士
担任审计委员会召集人。

    议案二:审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,对最高额度不
超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买期限一年以
内低风险、流动性好、收益较高的银行理财产品或券商理财产品。

    独立董事发表了明确同意的独立意见:在保证公司日常经营需求和资金安全
的前提下,公司利用自有闲置资金进行委托理财,有助于提高公司资金使用效率,
增加公司和股东的投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健
全,投资风险可以得到有效控制。我们同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资
金进行委托理财。

    议案三:审议通过《关于拟签署<肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议>的议
案》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司与江苏坤力签署《肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议》,该协议项
下的许可产品“肺炎溶血素载体的 20 价肺炎多糖蛋白结合疫苗”属于创新型重
磅疫苗产品,符合公司专注疫苗主业的战略定位。该许可产品的引进,将进一步
丰富公司疫苗产品的研发管线。本次交易采取许可授权费+里程碑款项+许可费的
支付方式,对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。

    同意董事会授权董事长或董事长指定人员签署《肺炎 20 价候选疫苗许可使
用协议》。



   特此公告。
                北京万泰生物药业股份有限公司董事会


                          2021 年 1 月 29 日

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