金辰股份关于投资设立全资子公司的公告

证券代码:603396           证券简称:金辰股份         公告编号:2019-030



                         营口金辰机械股份有限公司

                       关于投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     投资标的名称:苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司(暂定名,
以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“金辰映真”)。
     投资金额:营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股
份”)拟以自有资金 20,000 万元人民币投资设立全资子公司金辰映真。
     特别风险提示:本次投资设立子公司,因运营管理、市场等方面的不确
定性,造成投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。


    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    为了提高公司智能制造产品的研发能力,完善公司产品结构,吸收更多的智
能制造领域优秀人才,加强公司产品的核心竞争力,公司拟以自有资金投资设立
全资子公司金辰映真,该公司注册资本为 20,000 万元人民币。
    (二)董事会审议情况
    2019 年 5 月 29 日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,经全体董事认
真审议,通过了:
    《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对
    (三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    (四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次交易

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未达到重大交易的标准。


       二、设立子公司的基本情况
    1.公司名称:苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司(暂定名,以工商
登记机关核准的名称为准)
    2.注册资本:20,000 万元
    3.注册地址:苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号
    4.经营范围:研发、设计、制造、销售自动化生产线、工业机器人、工业总
线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、机械设
备及配件、技术培训;经营货物出口。
    5.法定代表人:李义升
    6.股权结构:公司以货币出资 20,000 万元,占注册资本的 100%
    上述事项以实际工商登记的信息为准。


       三、本次投资对上市公司的影响
    公司投资设立金辰映真,将有利于提高公司智能制造产品的研发能力,完善
公司的产品结构,吸收更多的智能制造领域优秀人才,加强公司产品的核心竞争
力。


       四、对外投资的风险分析
    (一)本次设立子公司符合公司发展的战略规划,但目前公司在开拓新业务
领域过程中,可能面临运营管理、市场等方面的风险。
    (二)本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风
险因素,敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                          营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 29 日
     报备文件
    (一)《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
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