金辰股份第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:603396          证券简称:金辰股份           公告编号:2019-044


                         营口金辰机械股份有限公司
                      第三届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届监
事会第九次会议于 2019 年 8 月 21 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大
会议室以现场会议形式召开,会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件、电话通
知等方式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由杨光女士主持,符合
《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,
会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    (二)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    (三)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

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会计政策变更的公告》(公告编号:2019-043)。
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权


   特此公告。
                                        营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                   2019 年 8 月 21 日




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