金辰股份第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603396           证券简称:金辰股份           公告编号:2019-042




                         营口金辰机械股份有限公司

                     第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董
事会第十四次会议于 2019 年 8 月 21 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼
大会议室以现场会议形式召开,会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件、电话
通知等方式发出。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由董事长李义升主持,
符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规
定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (二)会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (三)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
会计政策变更的公告》(公告编号:2019-043)。


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独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


特此公告。
                                     营口金辰机械股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 21 日




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