金辰股份独立董事关于公司2019年新增日常关联交易的事前意见

             营口金辰机械股份有限公司独立董事
            关于公司 2019 年新增日常关联交易的
                              事前意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《营
口金辰机械股份有限公司章程》的相关规定,我们作为营口金辰机械股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司拟提交第三届董事会第十五次会议
(以下简称“本次董事会”)审议的关于公司 2019 年新增日常关联交易事项发
表如下事前意见:
    我们作为公司的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,认真审阅了公司
2019 年新增日常关联交易事项,在了解相关信息的基础上,对公司 2019 年新增
日常关联交易事项发表事前意见如下:
    1. 鉴于公司已于 2019 年 7 月 16 日聘任邹宗海先生为公司总裁,因邹宗海
先生原为隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)董事,而隆基股
份及其控股子公司为公司光伏设备销售客户,因此,依据《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,公司
应认定隆基股份及其控股子公司为公司关联方。公司预计 2019 年 7 月 16 日至
2019 年 12 月 31 日期间将与隆基股份及其控股子公司在设备销售等方面产生一
定数量的业务往来,应列为关联交易。公司预计将签署的设备销售类日常关联交
易合同金额(含税)约为 43,858 万元,有助于公司增加销售订单,扩大产品销
售范围,增强产品影响力。
    2. 预计 2019 年新增关联交易价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存
在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    3. 预计 2019 年新增关联交易对上市公司的独立性不构成影响,不会因此类
交易而对关联方产生依赖。
    综上所述,我们对公司 2019 年新增日常关联交易的相关内容表示认可,同
意将公司 2019 年新增日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第十五次会议
审议。
(本页无正文,为《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于公司 2019 年新增
日常关联交易的事前意见》之签署页)




    独立董事:




        宗   刚                   黄晓波             徐成增(Chuck Xu)




                                                二零一九年九月十二日

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