金辰股份关于2019年新增日常关联交易的公告

证券代码:603396           证券简称:金辰股份             公告编号:2019-047
                         营口金辰机械股份有限公司
                     关于 2019 年新增日常关联交易的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本关联交易事项已经营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
     本次预计关联交易为公司正常的生产销售行为,以市场价格为定价标准,
没有影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。


    一、2019 年新增日常关联交易基本情况
    (一)2019 年新增日常关联交易履行的审议程序
    鉴于公司已于 2019 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过
了《关于公司高级管理人员变动的议案》,同意聘任邹宗海先生为公司总裁(详
见公司于 2019 年 7 月 17 日披露的《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号:
2019-035))。因邹宗海先生原为隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股
份”)董事,任职期间为 2018 年 6 月 15 日至 2019 年 5 月 24 日, 隆基股份及其
控股子公司为公司光伏设备销售客户,因此,根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求,公司新增
关联方隆基股份及其控股子公司。公司预计 2019 年 7 月 16 日至 2019 年 12 月
31 日期间将与隆基股份及其控股子公司在设备销售等方面产生一定数量的业务
往来,预计将签署的设备销售类日常关联交易合同金额(含税)约为 43,858 万
元。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年新增日常关
联交易的议案》,该议案不涉及关联董事回避表决,表决结果为:7 票同意,0
票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见:1、公司预计将签署的设备销


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售类日常关联交易合同金额(含税)约为 43,858 万元,有助于公司增加销售订
单,扩大产品销售范围,增强产品影响力。2、预计 2019 年新增关联交易价格公
允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形。3、预计 2019 年新增关联交易对上市公司的独立性不构成影响,不会
因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,我们对公司 2019 年新增日常关联
交易的相关内容表示认可,同意将公司 2019 年新增日常关联交易的议案提交公
司第三届董事会第十五次会议审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见:1、该事项的表决程序和方式符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次董事会会议形成的决议合法有效。
2、公司拟与关联方隆基绿能科技股份有限公司及其控股子公司开展的日常关联
交易事项属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,遵循了
公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性。综上所述,公司 2019
年新增日常关联交易行为符合公司的利益,不存在损害公司及股东利益特别是中
小股东利益的情形。同意公司 2019 年新增日常关联交易事项。
    (二)2019 年新增日常关联交易的预计
    根据日常经营业务开展需要,公司及其控股子公司拟向隆基股份及其控股子
公司销售光伏设备等商品。
    2019 年度,公司及其控股子公司与隆基股份及其控股子公司发生日常关联
交易的预计情况如下:
关联方                       关联交易类别   按 产 品 或 劳 务 2019 年预计
                                            等进一步划分    金额(万元)
隆基绿能科技股份有限公司     销售商品       光伏设备        43,858


    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况
    公司名称:隆基绿能科技股份有限公司
    住所:西安市长安区航天中路 388 号
    法定代表人:李振国
    注册资本:3,772,514,660 元
    成立日期:2000 年 02 月 14 日

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    企业类型: 股份有限公司(上市)
    经营范围:半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开
发、制造和销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电
站系统运行维护;LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务;
合同能源管理。(以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外,
国家法律法规另有规定的,从其规定)
    财务状况:截至 2019 年 6 月 30 日,隆基股份资产总额 5,161,581.98 万元,
所有者权益合计 2,243,101.81 万元;2019 年上半年实现营业收入 1,411,138.15
万元;净利润 213,190.55 万元。
    履约能力:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约
能力。
    (二)关联关系
    公司于 2019 年 7 月 16 日聘任邹宗海先生为公司总裁,为公司关联自然人。
邹宗海先生原为隆基股份董事,任职期间为 2018 年 6 月 15 日至 2019 年 5 月 24
日,2019 年 7 月 16 日至 2020 年 5 月 23 日为邹宗海先生过去 12 个月内担任隆
基股份董事期间,依据《上海证券交易所股票上市规则》,该期间隆基股份及其
控股股东视同为公司的关联法人。


    三、关联交易的定价政策
    公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的
一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司
其他客户定价政策一致。


    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司与上述关联方开展日常关联交易事项为公司发生的正常生产经营、业务
拓展活动,系平等民事主体间意思自治的行为。上述关联交易客观、公正,定价
依据体现了市场化的原则,不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的
情形,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。
    特此公告。
                                         营口金辰机械股份有限公司董事会

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    2019 年 9 月 12 日




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