金辰股份第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603396         证券简称:金辰股份             公告编号:2019-046




                       营口金辰机械股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董
事会第十五次会议于 2019 年 9 月 12 日以通迅方式召开,会议通知于 2019 年 9
月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事 7 名,实际
参加表决的董事 7 名,会议由董事长李义升召集,符合《中华人民共和国公司法》
和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于公司 2019 年新增日常关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2019 年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2019-047)。
    该议案不涉及关联董事回避表决,独立董事对该议案发表了事前认可和同意
的独立意见。
    表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (二)会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-048)。
    表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


    特此公告。
                                        营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                2019 年 9 月 12 日

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