恒为科技:第三届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:603496          证券简称:恒为科技        公告编号:2020-106



                 恒为科技(上海)股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
 董事会第一次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开。本次会议召开前,
 公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到董事 7
 名,实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》
 和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     (一)   审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》;

     表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

     同意沈振宇为恒为科技(上海)股份有限公司第三届董事会的董事长,任期
 自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


     本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

    (二)    审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》;

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    同意以下任命:

    1、沈振宇、胡德勇、严德铭、张茵为战略委员会委员,其中沈振宇为战略
 委员会主任委员/召集人。
    2、罗芳、谢美山、王翔为审计委员会委员,其中罗芳为审计委员会主任委
员/召集人。

    3、张茵、罗芳、王翔为薪酬与考核委员会委员,其中张茵为薪酬与考核委
员会主任委员/召集人。

    4、谢美山、张茵、沈振宇为提名委员会委员,其中谢美山为提名委员会主
任委员/召集人。

   (三)    审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    同意聘任沈振宇为恒为科技(上海)股份有限公司总经理,任期自董事会通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

   (四)    审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟为恒为科技(上海)股份有限公司
副总经理,聘任秦芳为恒为科技(上海)股份有限公司财务总监,任期自董事会
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

   (五)    审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    同意聘任王翔为恒为科技(上海)股份有限公司董事会秘书,聘任王蓉菲为
恒为科技(上海)股份有限公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。

    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任董
事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号 2020-108)。
    (六)   审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    同意公司修订《公司章程》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公
司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号2020-109)。

    (七)   审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

   同意由公司董事会提请于2021年1月15日在上海市陈行路2388号浦江科技广
场8号楼6楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,审议以下议案:

   1. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021
年第一次临时股东大会的公告》(公告编号2020-110)。


    三、上网公告附件

    1、独立董事关于《第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。




    特此公告。



                                            恒为科技(上海)股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2020 年 12 月 31 日
    附件:《董事长/总经理、副总经理、财务总监候选人简历》

    沈振宇先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职
于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司;2004 年起担任上
海恒为信息科技有限公司副总经理、总经理;2014 年 12 月起担任恒为科技(上
海)股份有限公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。

    胡德勇先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职
于深圳市中兴通讯股份有限公司、上海亿索网络技术有限公司;2004 年起担任
上海恒为信息科技有限公司副总经理、总工程师;2014 年 12 月起担任恒为科技
(上海)股份有限公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。

    王翔先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职于
上海龙林通信技术有限公司、AMCC 公司、上海亿索网络技术有限公司;2003
起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理;2014 年 12 月起担任恒为科技(上
海)股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

    张诗超先生,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾就职
于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司;2003 年起担任上
海恒为信息科技有限公司产品经理、销售经理、销售总监、副总经理; 2014 年
11 月至今任恒为科技(上海)股份有限公司副总经理。

    黄明伟先生,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职
于深圳华成峰实业有限公司、深圳汉腾科技有限公司;2012 年起担任上海恒为
信息科技有限公司副总经理;2014 年 11 月至今任恒为科技(上海)股份有限公
司副总经理。

    秦芳女士,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾就职于
上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司、美通无线(上海)有限公司、上海恒
河通信技术有限公司;2008 年 9 月~2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司
财务经理;2014 年 11 月至今任恒为科技(上海)股份有限公司财务总监。

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