振江股份:关于终止筹划重大事项暨复牌的公告

证券代码:603507             证券简称:振江股份             公告编号:2021-004



                     江苏振江新能源装备股份有限公司
                    关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项涉及公司
控股股东及实际控制人发生变更,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自 2021 年
1 月 6 日-8 日、11 日-12 日连续停牌,累计停牌 5 个交易日。具体内容详见公司于 2021
年 1 月 7 日披露的《关于筹划控制权变更事项停牌的公告》(编号:2021-001)、于 2021
年 1 月 8 日披露的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(编号:2021-002)、于 2021
年 1 月 12 日披露的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(编号:2021-003)。
    2021 年 1 月 12 日,公司收到相关交易方通知,鉴于交易各方无法就公司股权转
让的相关事宜达成一致,目前推进该重大事项条件尚不成熟,根据相关规定,相关交
易方决定终止筹划本次重大事项。经申请,公司股票于 2021 年 1 月 13 日开市起复牌。
现将相关情况公告如下:
    一、   本次筹划的重大事项的基本情况
    公司本次筹划的重大事项为公司控股股东、实际控制人胡震、卜春华夫妇拟联合
其他股东将部分公司股份向珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港”)进行协议
转让,并涉及放弃表决权相关安排,同时筹划非公开发行股份事宜(以下称为“本次
交易事项”)。若上述事宜最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    二、关于公司在推进该重大事项期间所做的主要工作
    自公司停牌以来,公司控股股东胡震先生、卜春华女士和珠海港等相关方就本次
交易进行了深入讨论,相关中介机构已开始筹备尽职调查工作,相关内幕信息知情人
信息已经统计完成,珠海港内部也就本次交易履行了内部决策程序。由于交易各方在
交易之初已经就本次交易事项协议主要条款(包括采取股份转让、表决权放弃以及非
公开发行股票的交易方案;款项支付阶段和比例;董事会监事会改组以及高级管理人
员聘请等公司治理事项;争议解决条款等)达成一致,因此判断本次交易事项达成概
率较大,为防止交易信息泄露,公司向交易所申请了停牌。而后,由于交易各方无法
就协议其他条款(内容包括但不限于尽职调查结果符合要求的标准,股东大会召开的
具体日期等)达成一致,且经过交易双方长达多日沟通均无法形成共识,因此本次交
易终止。
    三、终止筹划本次重大事项的原因
    在前期协商过程中,交易各方虽就股权转让中交易价格、支付条款等核心条款达
成一致意见,但最终对其他条款未达成一致,如非公开发行股份等事项涉及的股东大
会召开时间,珠海港认为可在相关审批程序完成后确定股东大会召开日期,公司股东
认为为保障上市公司权益,应当事先确定股东大会召开的时间安排,双方对此每日保
持沟通但仍未协商一致。同时,双方就公司 2020 年 7 月“振江”号海水漫浸事故的
定损责任认定存在一定分歧,上市公司股东希望获得充分的发展空间,希望本次事故
的定损结果不影响本次交易事项,珠海港认为至少应当作为考量因素。最终,各方未
就本次交易事项的全部条件达成一致。因此,为保障广大股东的权益,同时为满足信
息披露的相关规定,经公司控股股东通知,本次交易事项终止。
    四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
    本次交易事项的终止对公司业绩无影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影
响。未来公司将继续遵循公司的发展战略,积极寻求合作机遇,进一步完善产业布局,
提升公司综合竞争力,为投资者创造更大价值。
    经与控股股东、实际控制人确认,其承诺在终止本次重大事项公告后的 6 个月内
不再筹划控制权变更事项。
    五、股票复牌相关安排
    经公司申请,公司股票将于 2021 年 1 月 13 日开市起复牌。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                              江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 1 月 13 日

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