绝味食品第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码:603517        证券简称:绝味食品        公告编号:2019-032
债券代码:113529        债券简称:绝味转债


                      绝味食品股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2019 年 4
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,
会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2019 年一季度报告的议案》

    公司 2019 年一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》

    公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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   (三)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

   此议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




   特此公告。




                                              绝味食品股份有限公司监事会

                                                        2019 年 4 月 26 日




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