绝味食品关于修改公司章程的公告

证券代码:603517          证券简称:绝味食品         公告编号:2019-051
债券代码:113529          债券简称:绝味转债


                         绝味食品股份有限公司

                        关于修改公司章程的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 28 日召开了第
四届董事会第六次会议,第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《绝味食品
关于修改<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》
(中国证监会公告〔2019〕10 号)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结
合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。同时,公
司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机
关办理公司章程变更所需所有相关手续。具体情况如下:

           原章程条款                          修改后的章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条           公司注册资本为人民币
410,000,000 元。                  574,000,000 元。

第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十九条 公司的股份总数为 574,000,000
410,000,000 股,全部为人民币普通 股,全部为人民币普通股。
股。

第二十三条 公司在下列情况下,可 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照
以依照法律、行政法规、部门规章和 法律、行政法规、部门规章和本章程的规
本章程的规定,收购本公司的股份: 定,收购本公司的股份:
   (一) 减少公司注册资本;        (一)减少公司注册资本;
   (二) 与持有本公司股票的其      (二)与持有本公司股票的其他公 司合
他公司合并;                      并;
   (三) 将股份奖励给本公司职      (三)将股份用于员工持股计划或 者股
工;                              权激励;
   (四) 股东因对股东大会作出      (四)股东因对股东大会作出的公 司合
的公司合并、分立决议持异议,要求 并、分立决议持异议,要求公司收 购其股
公司收购其股份的。                份;
   除上述情形外,公司不进行买卖     (五)将股份用于转换上市公司发 行的
本公司股份的活动。                可转换为股票的公司债券;
                                    (六)公司为维护公司价值及股东 权益
                                  所必需。
                                  除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

第二十四条 公司收购本公司股份, 第二十四条      公司收购本公司股份,可以
可以选择下列方式之一进行:        通过公开的集中交易方式,或者法律法规
   (一) 证券交易所集中竞价交 和中国证监会认可的其他方式进行。
易方式;                                 公司因本章程第二十三条第一款 第
   (二) 要约方式;              (三)项、第(五)项、第(六)项 规定
   (三) 中国证监会认可的其他 的情形收购本公司股份的,应当通 过公开
方式。                            的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
条第(一)项至第(三)项的原因收 一款第(一)项、第(二)项规定的情形
购本公司股份的,应当经股东大会决 收购本公司股份的,应当经股东大会决议;
议。公司依照第二十三条规定收购本 公司因本章程第二十三条第一款第(三)
公司股份后,属于第(一)项情形的, 项、第(五)项、第(六)
应当自收购之日起 10 日内注销;属 项规定的情形收购本公司股份的,可以 依
于第(二)项、第(四)项情形的, 照本章程的规定或者股东大会的授
应当在 6 个月内转让或者注销。     权,经三分之二以上董事出席的董事会 会
公司依照第二十三条第(三)项规定 议决议。
收购的本公司股份,将不超过本公司 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
已发行股份总额的 5%;用于收购的 购本公司股份后,属于第(一)
资金应当从公司的税后利润中支出; 项情形的,应当自收购之日起 10 日内 注
所收购的股份应当 1 年内转让给职 销;属于第(二)项、第(四)项情
工。                               形的,应当在 6 个月内转让或者注销; 属
                                   于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                   项情形的,公司合计持有的本公司股份 数
                                   不得超过本公司已发行股份总额的 10%,
                                   并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十四条 公司召开股东大会的地 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
点原则上为公司住所地,但也可在会 为:公司住所地或股东大会会议通知中指
议召集人认为合适的其他地点。       定的地点。股东大会将设置会场,以现场
   股东大会将设置会场,以现场会 会议形式召开。公司还将提供网络投票的
议形式召开。公司还将根据需要提供 方式为股东参加股东大会提供便利。股东
网络、通讯或其他方式为股东参加股 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的,视为出席。

第九十六条第一款 董事由股东大 第九十六条第一款 董事由股东大会选举
会选举或更换,任期三年。董事任期 或更换,并可在任期届满前由股东大会解
届满,可连选连任。董事在任期届满 除其职务。董事任期三年,任期届满可连
以前,股东大会不能无故解除其职 选连任。
务。

第一百二十四条 董事会下设战略 第一百二十四条 公司董事会设立审计委
发展委员会、审计委员会、提名委员 员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬
会、薪酬与考核委员会等专门委员 与考核等相关专门委员会。专门委员会对
会,专门委员会的成员、召集人、工 董事会负责,依照本章程和董事会授权履
作细则由董事会决定或制定。         行职责,提案应当提交董事会审议决定。
                                   专门委员会成员全部由董事组成,其中审
                                 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                 会中独立董事占多数并担任召集人,审计
                                 委员会的召集人为会计专业人士。董事会
                                 负责制定专门委员会工作规程,规范专门
                                 委员会的运作。

第一百二十七条 在公司控股股东、 第一百二十七条    在公司控股股东单位担
实际控制人单位担任除董事以外其 任除董事、监事以外其他行政职务的人员,
他职务的人员,不得担任公司的高级 不得担任公司的高级管理人员。
管理人员。



    上述议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详
见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绝味食品公司章程》。


    特此公告。


                                            绝味食品股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 28 日

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