绝味食品第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603517         证券简称:绝味食品        公告编号:2019-049
债券代码:113529         债券简称:绝味转债


                       绝味食品股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2019
年 6 月 22 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2019 年 6 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议
应到董事 7 人,实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    修改《公司章程》的公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    此议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
    变更部分募集资金专用账户的公告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过了《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。会议以现
场及网络结合的方式召开,地点为长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17 楼
公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                             绝味食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 28 日

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