绝味食品第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603517         证券简称:绝味食品        公告编号:2019-050
债券代码:113529         债券简称:绝味转债


                       绝味食品股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于
2019 年 6 月 22 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2019 年 6
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,
会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    修改《公司章程》的公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    此议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

    变更部分募集资金专用账户的公告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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特此公告。




                 绝味食品股份有限公司监事会

                           2019 年 6 月 28 日




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