绝味食品第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603517         证券简称:绝味食品        公告编号:2019-059
债券代码:113529         债券简称:绝味转债


                       绝味食品股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2019
年 8 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2019 年 8 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议
应到董事 6 人,实到 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人、
普通合伙人的议案》
    为满足湖南肆壹伍私募股权基金企业(有限合伙)(以下简称“肆壹伍基金”)
后续投资需要,为其业务拓展提供资金支持,拟将肆壹伍基金认缴出资总额由
3.00 亿元人民币增加至 4.545 亿元人民币。新增出资额 1.545 亿元分别由赣州
九派允公股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资总额 850 万元,湖南良师胜友
企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资总额 1600 万元,李丽卿认缴出资
总额 3000 万元,闫永波、陈轩、袁庆宏、叶伟、曾小丽均认缴出资总额 2000 万
元。基金管理人由广州聚毅卓投资管理有限公司变更为长沙伍壹柒私募股权基金
管理有限公司,普通合伙人由广州聚毅卓投资管理有限公司变更为湖南香与韵企
业管理有限公司。


    表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事陈更回避表决。
    特此公告。


                                            绝味食品股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 21 日

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