绝味食品第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603517         证券简称:绝味食品         公告编号:2019-061
债券代码:113529         债券简称:绝味转债


                       绝味食品股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于
2019 年 8 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2019 年 8
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,
会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告的议案》

    公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。

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表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。




                                        绝味食品股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 27 日




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