绝味食品第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603517         证券简称:绝味食品         公告编号:2019-060
债券代码:113529         债券简称:绝味转债


                       绝味食品股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2019
年 8 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2019 年 8 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议
应到董事 6 人,实到 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    (二)审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况的专
项报告的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规
定,同意公司编制的《绝味食品股份有限公司 2019 年半年度募集资金的存放与
使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                              绝味食品股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 27 日

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