维格娜丝第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:603518           证券简称:维格娜丝         公告编号:2018-051


                         维格娜丝时装股份有限公司


                   第三届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
     维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会
议于 2018 年 8 月 8 日上午 11:30 在上海市闵行区合川路 2570 号科技绿洲三期 1
号楼 11 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2018
年 8 月 3 日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁召集并主持,
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
    本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。


    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举张莉为公司非职工代表监事的议案》
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    2、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    公司董事会于2018年3月8日召开的第三届董事会第二十一次会议以及第三
届监事会第十八次会议,和2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了
《关于公司2017年度利润分配的议案》以截至 2018年3月6日公司股份总数
180,553,993股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.58元(含税),
合计派发现金股利28,527,530.89元(含税)。
    鉴于上述利润分配方案已于2018年4月实施,根据公司《2017年限制性股票
激励计划》等相关法规规定及2017年第四次临时股东大会的授权,对公司限制性
股票回购价格作相应调整。本次回购价格由原13.13元/股调整为12.972元/股。
    公司对限制性股票的回购价格和回购数量进行的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规定,不存
在损害股东利益的情形。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    4、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。




                                       维格娜丝时装股份有限公司监事会
                                                      2018 年 8 月 10 日

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