维格娜丝第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:603518              证券简称:维格娜丝       公告编号:2019-021

转债代码:113527              转债简称:维格转债


                      维格娜丝时装股份有限公司


               第三届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会
议于 2019 年 3 月 4 日上午 10:30 在南京市茶亭东街 240 号公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件、电话等
方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持,
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。


    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案的议案》
    公司董事会于 2019 年 3 月 4 日收到股东王致勤提交的《关于提请增加公司
2019 年第一次临时股东大会临时提案的通知》,提请将《关于修改公司章程的
议案》以临时议案方式提交公司 2019 年第一次临时股东大会一并审议。
    截至王致勤提交通知之日,其持有本公司 26.77%的股份,符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的作为临时议案的提案人的主体
资格;临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。董事
会拟将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会一并审议。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据《公司法(2018 修正)》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》等

规定及公司经营发展与实际业务需要,公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章

程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                                  维格娜丝时装股份有限公司
                                                           2019 年 3 月 5 日

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