维格娜丝第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603518          证券简称:维格娜丝         公告编号:2019-050

转债代码:113527          转债简称:维格转债


                      维格娜丝时装股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于
2019 年 6 月 6 日下午 17:00 在南京市建邺区茶亭东街 240 号三楼公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2019 年 5 月 31 日以电话等方式通
知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。

    本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于选举第四届监事会主席的议案

    根据《中华人民共和国公司法》及《维格娜丝时装股份有限公司章程》的规

定,现选举祁冬君女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之

日起至第四届监事会届满之日止。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。


    2、审议通过关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案
    公司于 2017 年实施限制性股票激励计划,鉴于金学善、李娟、丁苗苗、刘
桂君、马运芳、李晓艳、朴银美、王变琴、王诗雨、王燕、吴青、吴翔、杨青青、
张宝茹、KWON SUNGWOO、LEE SUN SEEK、OH GI HAG、LEE SEUNGWOOK 因个人
原因离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定
取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 490,000 股限
制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2017 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。



   3、审议通过调整限制性股票回购价格及回购数量的议案
    公司董事会于2018年8月8日,公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监
事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。根据
《激励计划》的相关规定,因公司于2018年04月18日发布了《2017年年度权益分
派实施公告》,以总股本18,055.3993万股为基数,每股派发0.158元(含税)现金
红利,并于2018年4月实施该利润分配方案,调整后需要回购的限制性股票价格
由13.13元/股调整至12.972元/股。
    2019年01月21日,维格娜丝第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第
二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》,回购注销的限制性股票数量为111,463股,回购价格为
12.972元/股。目前该部分股票尚未回购。
    2019年4月2日召开的第三届董事会第三十四次会议以及2019年4月23日召开
的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》,根据
公司章程中利润分配政策相关规定,公司2018年度利润分配方案为:以公司实施
2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本180,265,993股为基数,以未分配
利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元(含税),并以资本公积金转
增股本方式向全体股东每10股转增4股。鉴于上述利润分配方案已于2019年5月31
日实施完毕,根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关法规规定及2017
年第四次临时股东大会的授权,需对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购
价格及回购数量进行调整。调整方式如下:
    P=(P0-V)/(1+n)=(12.972-0.227)/(1+0.4)=9.104元/股
    其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;n 为每股的资本公积
转增股本的比率;P为调整后的授予价格,经派息调整后,P仍需大于1。
    Q=Q0×(1+n)=111,463×(1+0.4)=156,048股
    Q=Q0×(1+n)=490,000×(1+0.4)=686,000股

    其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);Q 为调整
后的限制性股票数量。
    因此,调整后需回购但尚未回购的限制性股票价格由12.972元/股调整至
9.104元/股。前次回购股份数由111,463股,调整至156,048股;本次回购股份数
由490,000股,调整至686,000股。
    公司对限制性股票的回购价格和回购数量进行的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情
形。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。




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