嘉诚国际关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

 证券代码:603535           证券简称:嘉诚国际        公告编号:2019-056


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举
                 及聘任高级管理人员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 12
日召开 2019 年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会董事、
第四届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日
召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,完成选举公司第四
届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理
人员。现将具体情况公告如下:
    一、公司第四届董事会组成情况
    1、董事长:段容文女士
    2、副董事长:黄艳婷女士
    3、独立董事:陈海权先生、谢如鹤先生、梁肖林先生
    4、董事会专门委员会组成情况:
      专门委员会名称               主任委员                委员
     董事会战略委员会               段容文            黄艳婷、陈海权
     董事会提名委员会               谢如鹤             黄平、陈海权

     董事会审计委员会               梁肖林            黄艳婷、谢如鹤
   董事会薪酬与考核委员             陈海权            黄艳婷、谢如鹤
    二、公司第四届监事会组成情况
    1、监事会主席:袁伟强先生
    2、股东代表监事:黄烈宵先生
    3、职工代表监事:练志方先生
    三、公司聘任高级管理人员情况
    1、总经理:黄平先生
    2、副总经理:黄艳芸女士、水田晴夫先生
    3、财务总监:王英珍女士
    4、董事会秘书:黄艳芸女士
    董事会秘书联系方式如下:
    联系地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际董事会办公室
    联系电话:020-34631836
    传 真:020-87780780
    邮 箱:securities@jiacheng88.com
    四、公司董事、监事换届离任情况
    本次换届选举后,麦伟雄先生不再担任公司董事及董事会秘书职务;邹淑芳
女士不再担任公司监事;段卫真先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的
董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
    第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见附件。


    特此公告。


                                       广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2019 年 12 月 12 日
附件

          第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历
       段容文女士,1950 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。
曾任江西南城里塔中学教师,广州市宏达运输有限公司行政部主管,广州市中世
实业有限公司董事长,广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理,天运国
际物流(广州)有限公司总经理。2009 年 12 月至今任广州市奇天国际物流有限
公司董事长。2008 年 10 月至今任北京市松天供应链管理有限公司执行董事、总
经理。2013 年 10 月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、董事长。
       段容文女士为公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日持有本公司
股票 50,345,000 股,占公司总股本比例 33.47%,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄艳婷女士,1972 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。
曾任松下万宝(广州)压缩机有限公司财务主管,广州市中世实业有限公司监事,
广州市嘉诚国际物流有限公司监事、副总经理。曾获“2009 中国物流十大年度
人物”,2010 年“中国优秀民营企业家”等称号。2010 年 9 月至今任广州市嘉
诚国际物流股份有限公司董事、副董事长,控股子公司广州市奇天国际物流有限
公司董事长,广州市港天国际物流有限公司董事,嘉诚环球集团有限公司董事及
天运国际物流(广州)有限公司董事长,兼任广东省现代物流研究院副理事长、
中国保税区出口加工区协会常务理事。
    黄艳婷女士为公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日持有本公司股
票 12,375,000 股,占公司总股本比例 8.23%,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    黄平先生,1976 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。
曾任广州市嘉诚国际物流有限公司副总经理。曾获“2016 年全国交通运输优秀
管理者”、2018 年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。2010 年 9 月至今任
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、总经理,控股子公司广州市奇天国际物
流有限公司董事,天运国际物流(广州)有限公司董事,广州市天运塑胶电子有
限公司执行董事、总经理,广州市港天国际物流有限公司董事、总经理,北京市
松天供应链管理有限公司监事,兼任中国物流与采购联合会常务理事,广东省高
等教育物流教指委秘书长,华南交通物流发展研究中心委员,广东省物流与供应
链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州
大学工商管理学院的客座教授。
    黄平先生为公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,持有本公司股
票 10,875,000 股,占公司总股本比例 7.23%,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    黄艳芸女士,1974 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。
曾任广东省河源市旅游局办公室副主任,广东省河源市青年旅行社总经理。广州
市第十五届人大代表,广州市越秀区第十四届、十五届政协委员。现任广州市嘉
诚国际物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,广州市三景电器设备有
限公司总经理。
    黄艳芸女士为公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日持有本公司股
票 10,725,000 股,占公司总股本比例 7.13%,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    水田晴夫先生,1951 年 1 月生,日本国籍,高校学历。曾任松下电器产业(股
份)空调器、压缩机事业部长,万宝压缩机工厂长,松下电器产业(股份) 全球制
造统括部长,松下杭州压缩机有限公司事业部长,松下电器产业(股份) 事业部
长。2010 年 9 月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理,天
运国际物流(广州)有限公司董事,广州市天运塑胶电子有限公司董事。
    水田晴夫先生与公司控股股东不存在关联关系,截止本公告披露日未持有本
公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    邹淑芳女士,1982 年 1 月 1 日出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科
学历。曾任日立数字映像(中国)有限公司广州分公司企划部主管,同方股份有
限公司市场部经理,广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监
事。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事,广州市三景电器设备有限公司
销售部副总监。
    邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系,截止本公告披露日持有本公司
股票 360,000 股,占公司总股本比例 0.24%,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    陈海权先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究
生学历。曾任暨南大学管理学院商学系副教授,日本兵库县立大学经营学部交换
教授,广东商业经济学会副秘书长,广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事。现
任暨南大学现代流通研究中心执行主任,暨南大学管理学院市场学系教授,广东
亚太电子商务研究院院长,广东省现代物流研究院学术院长,中国市场学会副秘
书长,广东省物流与供应链学会副会长兼秘书长,广东商业经济学会副会长,广
州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。
    谢如鹤先生,1963 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。
曾任中南大学经济管理学院、交通运输学院副院长,广州大学商学院(经济与管
理学院)院长。现任广州大学工商管理学院教授,广州市嘉诚国际物流股份有限
公司独立董事。
    梁肖林先生,1975 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
会计师、注册会计师。曾任广州羊城会计师事务所审计员,广东羊城会计师事务
所项目经理、业务经理。立信羊城会计师事务所业务经理、高级经理。现任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所合伙人,广州市嘉诚国际物流股份有限
公司独立董事。
    袁伟强先生,1974年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。
曾任松下空调器销售部主管。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东代表监
事、监事会主席,广州市三景电器设备有限公司销售总监。
    袁伟强先生与公司控股股东不存在关联关系,截止本公告披露日未持有本公
司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄烈宵先生,1982年9月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,
大专学历。曾任广州国美电器有限公司销售主任。现任广州市嘉诚国际物流股份
有限公司股东代表监事,广州市三景电器设备有限公司销售部经理。
    黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系,截止本公告披露日未持有本公
司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    练志方先生,1973年2月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,
EMBA。曾任广州华凌家电企业有限公司销售部华南总监,美的电器国内营销冰
箱事业部广州公司总经理。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司职工代表监事,
广州市三景电器设备有限公司工程部/大客户部总监。
    练志方先生与公司控股股东不存在关联关系,截止本公告披露日未持有本公
司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王英珍女士,1974年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
中级会计师。曾任广州市诺宝涂料有限公司总经理助理,广州骏宝实业有限公司
财务经理、财务总监,东莞科达机电有限公司财务经理。2009年8月至今,历任
广州市嘉诚国际物流股份有限公司审计部总监、财务部副总监,现任广州市嘉诚
国际物流股份有限公司财务总监。
    王英珍女士与公司控股股东不存在关联关系,截止本公告披露日持有本公司
股票 100,000 股,占公司总股本比例 0.07%,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。

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