嘉诚国际2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603535          证券简称:嘉诚国际     公告编号:2019-054


             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间:2019 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                85,448,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               56.8140
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,由董事长段容文女士主持,本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并
进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票
结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书麦伟雄先生出席本次会议,财务总监王英珍女士列席本次会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于<未来三年(2020—2022 年)股东回报规划>的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                   同意                   反对                   弃权
                      票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                    (%)              (%)                   (%)
       A股        85,420,200 99.9671          28,100       0.0329          0      0.0000

2、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                   同意                   反对                   弃权
                      票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                    (%)              (%)                   (%)
       A股        85,420,200 99.9671          28,100       0.0329          0      0.0000


(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第四届董事会董事的议案
议案序号       议案名称             得票数          得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例(%)
3.01           段容文                  85,410,704            99.9560 是
3.02           黄艳婷                  85,410,704            99.9560 是
3.03           黄平                    85,410,704            99.9560 是
3.04           黄艳芸                  85,410,704            99.9560 是
3.05           水田晴夫                85,410,704            99.9560 是
3.06           邹淑芳                  85,410,704            99.9560 是
4、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号        议案名称            得票数             得票数占出席 是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
4.01            陈海权                   85,410,704             99.9560 是
4.02            谢如鹤                   85,410,704             99.9560 是

4.03            梁肖林                   85,410,704             99.9560 是


5、 关于选举第四届监事会监事的议案
议案序号        议案名称            得票数             得票数占出席 是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
5.01            袁伟强                   85,410,704             99.9560 是
5.02            黄烈宵                   85,410,704             99.9560 是


(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意                   反对                弃权
序号                       票数       比例        票数      比例      票数    比例(%)
                                     (%)                 (%)
1      关于<未来三年
       ( 2020—2022
                           10,200    26.6318      28,100    73.3682      0          0.0000
       年)股东回报规
       划>的议案
2      关于变更会计
       师事务所的议        10,200    26.6318      28,100    73.3682      0          0.0000

       案
3.01   段容文                704         1.8381

3.02   黄艳婷                704         1.8381

3.03   黄平                  704         1.8381

3.04   黄艳芸                704         1.8381
3.05      水田晴夫          704    1.8381

3.06      邹淑芳            704    1.8381

4.01      陈海权            704    1.8381

4.02      谢如鹤            704    1.8381

4.03      梁肖林            704    1.8381

5.01      袁伟强            704    1.8381

5.02      黄烈宵            704    1.8381


(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的二分之一通过;
2、其中,逐一对议案 3 至议案 5 的各子议案进行表决,并均已获得本次股东大
会有效表决权股份总数的二分之一通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:庄浩佳、陈佩佳
2、 律师见证结论意见:
       本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席
会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、      备查文件目录
1、2019 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。


                                            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                           2019 年 12 月 12 日

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