嘉诚国际第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603535            证券简称:嘉诚国际               公告编号:2019-055


             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。经新当选公司第四届董事会全体董事一
致推举,本次会议由第四届董事会董事段容文女士主持,公司监事和高级管理人
员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议,选举段容文女士担任公司第四届董事会董事长,任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    经全体董事审议,选举黄艳婷女士担任公司第四届董事会副董事长,任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长段容文女士提名,董事会审核,同意聘任黄平先生为公司总经理。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理黄平先生提名,董事会审核,同意聘任黄艳芸女士、水田晴夫先生
为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理黄平先生提名,董事会审核,同意聘任王英珍女士为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长段容文女士提名,董事会审核,同意聘任黄艳芸女士为公司董事会
秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       7、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立战略委员会,经全体董事审议,同意选举第四届董事
会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。战略委员会由段容文女士、黄艳婷女士、陈海权先生组成,由段容文女士担
任主任委员。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       8、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立提名委员会,经全体董事审议,同意选举第四届董事
会提名委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
提名委员会由谢如鹤先生、黄平先生、陈海权先生组成,由谢如鹤先生担任主任
委员。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       9、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立审计委员会,经全体董事审议,同意选举第四届董事
会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。审计委员会由梁肖林先生、黄艳婷女士、谢如鹤先生组成,由梁肖林先生担
任主任委员。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    10、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立薪酬与考核委员会,经全体董事审议,同意选举第四
届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。薪酬与考核委员会由陈海权先生、黄艳婷女士、谢如鹤先生组
成,由陈海权先生担任主任委员。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
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