健盛集团第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603558           证券简称:健盛集团          公告编号:2020-049



                       浙江健盛集团股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议于 2020 年 9 月 28 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开,本次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人(其中独立董事 3 人)。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于为健盛袜业越南有限公司提供担保额度的议案》

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    健盛袜业越南有限公司(以下简称“健盛越南”)为满足其经营资金需求,
拟向银行申请总额度不超过2,000万美元或等额人民币的流动资金贷款。同意公
司就前述贷款以一般保证的方式为健盛越南提供担保,每笔担保金额及担保期限
以实际签署的协议为准。同时董事会授权总裁及总裁书面授权之人根据公司实际
经营情况的需要,在担保本金金额不超过2,000万美元的范围内,签署相关协议
并办理相关担保事宜。

    董事会认为:为健盛越南提供担保是为满足其经营资金需求,促进其业务发
展,符合公司整体利益;公司全资子公司泰和裕国际有限公司拥有健盛越南 100%
股权,健盛越南为公司控股孙公司,其经营情况稳定,且目前运行正常,具备相
关金融机构认可的偿债能力;公司本次担保风险可控,不会对公司生产经营产生
不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛
集团关于为健盛袜业越南有限公司提供担保额度的公告》 公告编号:2020-050)。




    特此公告。




                                               浙江健盛集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 9 月 28 日

关闭窗口