中谷物流:上海中谷物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

上海中谷物流股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
            中国上海
         二〇二一年一月
                                                         上海中谷物流股份有限公司
                         上海中谷物流股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点
    (一)现场股东大会
    日期、时间:2021 年 1 月 11 日(星期一)下午 14:30
    地点:上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 楼会议室
    (二)网络投票
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议召集人
    上海中谷物流股份有限公司董事会
    三、会议表决方式
    现场投票和网络投票相结合
    四、会议内容
    (一)主持人宣布会议开始
    (二)主持人报告会议出席情况
    (三)主持人宣布提交本次会议审议的议案
    1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》;
    (四)审议议案
    (五)记名投票表决上述议案
    (六)主持人宣布休会 15 分钟
    (七)监票人公布表决结果
    (八)主持人宣读股东大会决议
    (九)见证律师宣读股东大会见证意见
    (十)与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
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    (十一)主持人宣布股东大会结束
    五、会议其他事项
    (一)表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
    (二)按审议顺序依次完成议案的表决。
    (三)与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见,由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
    (四)表决分为赞成、反对或弃权,空缺视为无效表决票。
    (五)会议指派一名监事,选派两名股东进行表决票数的清点、统计,并当
场公布表决结果。
    (六)本次会议由北京植德(上海)律师事务所对表决结果和会议议程的合
法性进行见证。
    (七)到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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             议案一:关于变更会计师事务所的议案
各位股东:
    鉴于原审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)的
聘期已到,公司以竞争性谈判方式对公司 2020 年财务审计机构进行了选聘。公
司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2020
年度财务报告的审计机构,经双方沟通,2020 年度财务审计费用为 75 万元。
    公司已就更换会计师事务所事项与容诚进行了充分且友好的沟通,容诚已知
悉该事项并未提出异议。容诚在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公
允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务报表情况,切实履行了审
计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司对容诚的辛勤工
作和良好服务表示诚挚的感谢。
    本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,现提交股东大会,请
予审议。
                                        上海中谷物流股份有限公司董事会
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      2021 年第一次临时股东大会投票表决办法
    1. 股东大会议案的通过,由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
    2. 本次会议指派一名监事,选派两名股东进行表决票数的清点、统计,并
当场公布表决结果。
    3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投
票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的
以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部
议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按
照弃权计算。
    4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票,或加写规定以外
的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
                                         上海中谷物流股份有限公司董事会
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