普莱柯第二届董事会第十次会议决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况 
    普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2015年 8月 9日以电话、邮件形式发出会议通知,并于 2015年 8月 19日以现场加通讯的方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9人,实际参加会议的董事 9人,会议由公司张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况 
    经审议,本次董事会表决通过以下事项:
    1、关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案 
    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:董事以 9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 
    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:董事以 9票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案 
    同意公司增设 1个募集资金专用账户,专门用于购买银行大额存单。
    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:董事以 9票赞成,0票反对,0票弃权。
    4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案 
    同意公司在 2014 年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投资总额范围内,由公司对其增资 5000万元 
表决结果:董事以 9票赞成,0票反对,0票弃权。
    5、关于修订《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》的议案 
    同意公司对《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》进行修订,其中《投资、担保、借贷制度》尚需股东大会审议通过。
    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:董事以 9票赞成,0票反对,0票弃权。
    6、关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案 
    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:董事以 9票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告 
    普莱柯生物工程股份有限公司董事会 
    2015年 8月 19日 
    

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