普莱柯第三届董事会第九次会议决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
于 2018 年 4 月 17 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于 2018
年 4 月 27 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,
实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次董事会表决通过以下事项 :
    1、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
    该事项尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》
    该事项尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司 2017 年年度总经理工作报告的议案》
    表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司 2017 年年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
    该事项尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过了《关于公司审计委员会 2017 年度履职报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    8、审议通过了《关于公司 2017 年年度财务决算报告和 2018 年年度财务预
算的议案》
   该事项尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    9、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
   该事项尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   该事项尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    11、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    12、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   该事项尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    13、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果: 6 票赞成,0 票反对,3 票回避,其中关联董事张许科先生、孙
进忠先生、秦德超先生回避表决。
    14、审议通过了《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股
票的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果:董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    15、审议通过了《关于公司修订相关治理制度的议案》
   修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果:董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    16、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
   表决结果:董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    17、审议通过了《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
   表决结果:董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
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