普莱柯第三届董事会第十次会议决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
于 2018 年 6 月 1 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于 2018
年 6 月 4 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实
际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次董事会表决通过以下事项 :
    1、审议通过了《关于拟签订技术开发合同暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,1 票回避。
    其中秦德超先生回避表决。
    特此公告。
                                               普莱柯生物工程股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                      2018 年 6 月 4 日

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