普莱柯第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603566           证券简称:普莱柯            公告编号:2020-045


                   普莱柯生物工程股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会

议于 2020 年 6 月 12 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于 2020

年 6 月 15 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,

实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议,本次董事会表决通过以下事项:

    1、审议通过了《关于新建实验动物中心的议案》

    基于公司经营发展的需要,公司拟新建实验动物中心。项目建设地址为翠微

路厂区西南角,占地面积 3,020.97 平方米,建筑面积 13,715.95 平方米。项目预

计投资总额 8,200 万元,建设周期预计为 2.5 年。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。


                                              普莱柯生物工程股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2020 年 6 月 15 日

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