普莱柯第四届董事会第五次会议决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于 2020 年
6 月 25 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实
际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次董事会表决通过以下事项:
    1、审议通过了《关于子公司兽用药品制剂综合车间建设项目的议案》
    依据农业农村部《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》(以下简称“新版
兽药GMP”)以及293号公告规定,所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到
新版兽药GMP要求。基于公司全资控股子公司洛阳惠中兽药有限公司经营发展
需要,现拟投资建设兽用药品制剂综合车间。本项目建设地址拟选定洛阳市洛龙
区宇文恺街25号,预计投资总额6,800万元,项目建设周期预计为1.5年。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
                                              普莱柯生物工程股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2020 年 6 月 25 日

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