普莱柯第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603566           证券简称:普莱柯             公告编号:2020-060


                   普莱柯生物工程股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会

议于 2020 年 9 月 11 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于 2020 年 9

月 14 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实际

参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议,本次董事会表决通过以下事项:

    1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事张许科先生、秦德超

先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。

    2、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告
                                               普莱柯生物工程股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2020 年 9 月 14 日

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