浙江三星新材股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司
            第三届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第三届监
事会第二十次会议已于 2020 年 10 月 16 日以书面送达等方式通知全体监事。会
议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室现场召开,本次会议由监事会主席高娟红
女士主持,会议应到监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审
议<公司 2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》。
    监事会认为:公司严格按照上市公司财务制度运作规范,2020 年第三季度
报告全文及正文的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保
证 2020 年第三季度报告全文及正文内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
星新材 2020 年第三季度报告》全文及正文;在指定媒体上披露的《三星新材 2020
年第三季度报告正文》。
    2、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》。
    监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据的使用效率,减
少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利
益的情形,决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司开展票据池业务。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体上披露的《三星新材关于开展票据池业务的公告》(公告编号:临2020-092)。
    特此公告。
                                        浙江三星新材股份有限公司监事会
                                                  2020 年 10 月 29 日
   备查文件
   三星新材第三届监事会第二十次会议决议。

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