荣泰健康第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603579        证券简称:荣泰健康            公告编号:2019-056



              上海荣泰健康科技股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
一次会议于 2019 年 8 月 19 日上午 10 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会
议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2019 年 8 月 9 日以现场
送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持,会
议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》

    具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年半年度
报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-058)。
    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    3、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司上海分行借款事宜的
议案》

    根据公司经营发展的需要,结合公司现金需求,公司拟向中国光大银行股份
 有限公司上海分行借款,相关事宜安排如下:

    借款银行:中国光大银行股份有限公司上海分行

    授信额度:2.2 亿元人民币

    借款时间:自董事会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    4、审议通过《关于公司购买房产的议案》

    为满足公司业务发展需要,公司拟使用自有资金购买位于虹桥商务区虹桥时
 代广场的房产,建筑面积共计 4,968.77 平方米,房屋总价不超过 1.6 亿元。本
 次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办
 理。

    具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司购买房
 产的公告》(公告编号:2019-060)。

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    5、审议通过《关于公司购买土地的议案》

    为满足公司业务发展需要,公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元(最终购
地总价以签署的合同为准)参与竞拍位于南浔工业区的土地。详细信息以最终签
署协议为准。本次购买土地的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司
管理层全权办理。本次交易是基于公司生产经营的需要,随着公司业务拓展和规
模扩张,现有工厂场地已不能满足公司生产经营发展所需。本次购买土地,有助
于改善生产环境,提高公司未来产能,进一步提高公司综合竞争力,对公司后续
经营将产生积极的影响。

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
    6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司会计政
策变更的公告》(公告编号:2019-059)。

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    特此公告。


                                     上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 20 日

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