荣泰健康第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603579        证券简称:荣泰健康            公告编号:2019-067



              上海荣泰健康科技股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
二次会议于 2019 年 9 月 24 日下午 14 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会
议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2019 年 9 月 19 日以现场
送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持,会
议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    根据有关法律、法规和公司章程的规定,公司本届董事会成员任期将于 2019
年 10 月 14 日届满,现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

    经提名,本公司第三届董事会非独立董事候选人情况如下:

  (1)、提名林光荣为公司第三届董事会非独立董事候选人;

  (2)、提名林琪为公司第三届董事会非独立董事候选人;

  (3)、提名王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人

  (4)、提名应建森为公司第三届董事会非独立董事候选人;
  (5)、提名张波为公司第三届董事会非独立董事候选人;

  (6)、提名王军良为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    候选人简历见附件。

    本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    公司第三届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

    根据有关法律、法规和公司章程的规定,公司本届董事会成员任期将于 2019
年 10 月 14 日届满,现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。

    经提名,本公司第三届董事会独立董事候选人情况如下:

    (1)、提名刘峰为公司第三届董事会独立董事候选人;

    (2)、提名刘林森为公司第三届董事会独立董事候选人;

    (3)、提名徐建新为公司第三届董事会独立董事候选人。

    候选人简历见附件。

    本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    公司第三届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结
项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

    具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司部分募集资金投
资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资
金的公告》(公告编号:2019-070)。

    本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
    4、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的议案》

   具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-069)。

   表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

   特此公告。


                                   上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 9 月 26 日
   附件:

               上海荣泰健康科技股份有限公司

                第三届董事会董事候选人简历



一、 第三届董事会非独立董事候选人简历(6 人)

    林光荣,男,1946 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,1961

年毕业于温州第六中学;1961 年 8 月温州市饮食公司职工;1967 年

-1981 年温州养蜂个体户、1982 年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长;

1984 年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长;1986 年创办温州鹿城拳

击机厂;1994 年创办温州荣生皮具有限公司任总经理;1997 年创办

温州鹿城荣泰电子器材厂,后变更为温州荣泰电子有限公司;2002

年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份

有限公司董事长。

    林琪,男,1976 年 10 月出生,中国国籍,本科学历,拥有美国居

留权,1997 年 1 月任温州荣泰电子有限公司副总经理、荣泰有限执行

董事、总经理;现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理,

上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理,浙江艾荣达健康科

技有限公司执行董事、总经理,上海一诺康品电子商务有限公司执行

董事、总经理,上海荣泰健身器材有限公司执行董事,汭普(上海)

网络科技有限公司执行董事、总经理,宁波梅山保税港区荣昶投资管

理有限公司执行董事、总经理,宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限

公司执行董事、总经理,上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经

理。
    王佳芬,女,1951 年 10 月出生,中国国籍,研究生学历,中共党

员。1992 年至 1996 年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经

理;1996 年至 2008 年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经

理;2008 年至 2011 年,担任思新格创业投资管理(上海)有限公司合伙

人、纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人,平安信托有限责任公司副

董事长,并任上海市女企业家协会会长,青岛赛维电子信息服务股份

有限公司董事;2011 年 9 月至今任美年大健康董事;2017 年至今担任

浙江振德医疗股份公司独立董事和武汉良品铺子股份公司独立董事;

2018 年至今任浙江永艺家具股份公司独立董事;2018 年至今任南京

金斯瑞生物科技股份公司和青岛海城邦达股份公司董事。

    应建森,男, 1971 年 7 月出生,中国国籍, 无境外永久居住权,

本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,国际注册

内部审计师。1989 年 8 月起,历任诸暨市燃料总公司财务科长,诸暨

市化建总公司财务科长,浙江诸暨众盛税务师事务所有限公司业务部

长,浙江友谊控股集团公司财务总监,露笑科技股份有限公司财务总

监;现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会

秘书,嘉善瓯源微电机有限公司董事。

    张波,男,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,法律

硕士,1996 年 8 月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大

律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣

泰健康科技股份有限公司董事、投资总监,康乃尔化学工业股份有限

公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、曲靖众一精细化工股份
有限公司董事、苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园实业

有限公司董事、江苏飞船股份有限公司监事、广州技诺智能设备有限

公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心(有限合伙)执行事

务合伙人。

    王军良,男,1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

本科学历。2000 年 7 月起,历任温州利尔电器有限公司技术员,东莞

东成空调有限公司结构工程师;现任上海荣泰健康科技股份有限公司

董事、技术中心总监,上海喵隐科技有限公司监事、汭普(上海)网

络科技有限公司监事、上海幸卓智能科技有限公司监事,嘉善瓯源微

电机有限公司董事,苏州艾欣荣新材料科技有限公司执行董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历(3 人)

    刘峰,男,1966 年 2 月出生。中国国籍,会计学博士学位,注

册会计师,国务院特殊津贴,1994 年毕业,1997 年晋升为教授。2000

年至 2010 年 7 月在中山大学管理学院任教,并任中山大学现代会计

与财务研究中心主任;2010 年 9 月起任厦门大学会计系闽江学者讲

座教授。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副

院长。先后担任过白云机场、青岛海尔、中远航运、厦门建发、德邦

物流等公司独立董事。现任国际港务(香港上市)、杭州银行独立董

事。

    刘林森,女,1977 年 3 月出生,中国国籍,法学硕士,法律职

业资格证书,2005 年-2007 年北京市齐致律师事务所实习律师;2007

年-2008 年北京市金诚同达律师事务所任律师;2009 年至今北京大成
律师事务所高级合伙人。

    徐建新,男,1965 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,

副主任药师,享受政府特殊津贴,曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾

任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998 年 4 月

起任职江西博雅生物制药股份有限公司,历任副总经理、总经理、董

事、董事长。现任公司董事。

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