证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-067
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2019 年 9 月 24 日下午 14 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会
议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2019 年 9 月 19 日以现场
送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期将于 2019
年 10 月 14 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。
经提名，本公司第三届董事会非独立董事候选人情况如下：
（1）、提名林光荣为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）、提名林琪为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）、提名王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人
（4）、提名应建森为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（5）、提名张波为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（6）、提名王军良为公司第三届董事会非独立董事候选人。
候选人简历见附件。
本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期将于 2019
年 10 月 14 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。
经提名，本公司第三届董事会独立董事候选人情况如下：
（1）、提名刘峰为公司第三届董事会独立董事候选人；
（2）、提名刘林森为公司第三届董事会独立董事候选人；
（3）、提名徐建新为公司第三届董事会独立董事候选人。
候选人简历见附件。
本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结
项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司部分募集资金投
资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2019-070）。
本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
4、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 26 日
附件：
上海荣泰健康科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、 第三届董事会非独立董事候选人简历（6 人）
林光荣,男，1946 年 12 月出生，中国国籍,无境外居留权,1961
年毕业于温州第六中学；1961 年 8 月温州市饮食公司职工；1967 年
-1981 年温州养蜂个体户、1982 年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长；
1984 年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长；1986 年创办温州鹿城拳
击机厂；1994 年创办温州荣生皮具有限公司任总经理；1997 年创办
温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司；2002
年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份
有限公司董事长。
林琪,男，1976 年 10 月出生，中国国籍,本科学历，拥有美国居
留权,1997 年 1 月任温州荣泰电子有限公司副总经理、荣泰有限执行
董事、总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，
上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科
技有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行
董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，汭普（上海）
网络科技有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区荣昶投资管
理有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限
公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经
理。
王佳芬，女,1951 年 10 月出生,中国国籍，研究生学历,中共党
员。1992 年至 1996 年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经
理;1996 年至 2008 年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经
理;2008 年至 2011 年,担任思新格创业投资管理(上海)有限公司合伙
人、纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人，平安信托有限责任公司副
董事长,并任上海市女企业家协会会长,青岛赛维电子信息服务股份
有限公司董事;2011 年 9 月至今任美年大健康董事；2017 年至今担任
浙江振德医疗股份公司独立董事和武汉良品铺子股份公司独立董事；
2018 年至今任浙江永艺家具股份公司独立董事；2018 年至今任南京
金斯瑞生物科技股份公司和青岛海城邦达股份公司董事。
应建森，男, 1971 年 7 月出生，中国国籍, 无境外永久居住权，
本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,国际注册
内部审计师。1989 年 8 月起,历任诸暨市燃料总公司财务科长,诸暨
市化建总公司财务科长,浙江诸暨众盛税务师事务所有限公司业务部
长,浙江友谊控股集团公司财务总监,露笑科技股份有限公司财务总
监;现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会
秘书，嘉善瓯源微电机有限公司董事。
张波，男,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,法律
硕士，1996 年 8 月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大
律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣
泰健康科技股份有限公司董事、投资总监，康乃尔化学工业股份有限
公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、曲靖众一精细化工股份
有限公司董事、苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园实业
有限公司董事、江苏飞船股份有限公司监事、广州技诺智能设备有限
公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事
务合伙人。
王军良，男,1977 年 3 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2000 年 7 月起,历任温州利尔电器有限公司技术员,东莞
东成空调有限公司结构工程师;现任上海荣泰健康科技股份有限公司
董事、技术中心总监,上海喵隐科技有限公司监事、汭普（上海）网
络科技有限公司监事、上海幸卓智能科技有限公司监事，嘉善瓯源微
电机有限公司董事，苏州艾欣荣新材料科技有限公司执行董事。
二、第三届董事会独立董事候选人简历（3 人）
刘峰，男，1966 年 2 月出生。中国国籍，会计学博士学位，注
册会计师，国务院特殊津贴，1994 年毕业，1997 年晋升为教授。2000
年至 2010 年 7 月在中山大学管理学院任教，并任中山大学现代会计
与财务研究中心主任；2010 年 9 月起任厦门大学会计系闽江学者讲
座教授。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副
院长。先后担任过白云机场、青岛海尔、中远航运、厦门建发、德邦
物流等公司独立董事。现任国际港务（香港上市）、杭州银行独立董
事。
刘林森，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，法学硕士，法律职
业资格证书，2005 年-2007 年北京市齐致律师事务所实习律师；2007
年-2008 年北京市金诚同达律师事务所任律师；2009 年至今北京大成
律师事务所高级合伙人。
徐建新，男，1965 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,
副主任药师,享受政府特殊津贴,曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾
任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998 年 4 月
起任职江西博雅生物制药股份有限公司,历任副总经理、总经理、董
事、董事长。现任公司董事。
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