荣泰健康2019年第二次临时股东大会会议资料

上海荣泰健康科技股份有限公司
  2019 年第二次临时股东大会




           会议资料




          中国上海
        二零一九年十月
                上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料


              上海荣泰健康科技股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间

    现场会议:2019 年 10 月 18 日(星期五)10:00

    网络投票:2019 年 10 月 18 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

    二、现场会议地点

    上海市青浦区朱枫公路 1226 号,公司 2208 会议室

    三、会议主持人

    上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

    四、会议审议事项

    1、审议《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并
将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

    2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    4、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    五、会议流程


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(一)会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

(二)宣读议案

1、宣读股东大会会议议案

(三)审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、监票人统计表决票和表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

(四)会议决议

1、宣读股东大会表决决议

2、律师宣读法律意见书

(五)会议主持人宣布闭会




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                          目录
会议须知 .............................................. 1


议案一:关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项

目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案 ...... 3


议案二:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... 6


议案三:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 ........ 7


议案四:关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 .. 8


附件 1:第三届董事会董事简历 .......................... 9


附件 2:第三届监事会监事简历 ......................... 13




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                                会议须知

    为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的
合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定
本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各
项工作。
    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维
护股东合法权益。
    三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认
真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务
必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决
和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必
须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备
发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以
书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。
    六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东发言不得超过2次,每次发言时间不超过3分钟,发言时应先报股东名称和所持
股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问
题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害
公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供

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网络形式的投票平台,本公司的股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下:
    1、参加本次股东大会议案审议的,为公司于股东大会股权登记日登记在册
的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票,也可以于会议现场参加
投票。
    2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份
数并签名。
    3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票,行使表决权。在
全部议案宣读后的审议表决阶段,与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席
申请提出自己的质询或意见。
    4、每个议案的表决意见分为:赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股
东请按表决票的说明填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利,视为“弃权”。
    5、全部议案审议表决结束后,本次股东大会工作人员将表决票收回。
    6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的,均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台(通
过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
    八、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有
关部门查处。
    九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会办公室
联系。




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议案一:关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投
            资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动
            资金的议案

各位股东及股东代表:

      上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目中
的“厂房新建项目”因项目原因需要延长实施周期;“健康产品生产基地新建项
目”已基本达到预定可使用状态,公司拟将其结项并将结余募集资金用于永久性
补充流动资金。具体情况如下:
      一、募集资金投资项目概述
      (一)募集资金的基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3053 号)核准,公司向社会公开发行人
民币普通股(A 股)股票 1,750 万股(每股面值 1 元),募集资金总额为人民币
78,155.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 72,643.73 万元。上述募
集资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(中
汇会验[2017]0009 号)。
      (二)本次募集资金具体募投项目情况
                                                                     单位:万元


序号               项目名称                   总投资额         募集资金投资额


  1     健康产品生产基地新建项目              38,200.00           28,200.00

  2     研发中心新建项目                      4,300.00             4,300.00

  3     体验式新型营销网络建设项目            13,347.10            6,072.46

  4     厂房新建项目                          30,000.00           20,173.67

  5     销售渠道及售后服务网络建设项目        23,897.60           13,897.60

                  合计                       109,744.70           72,643.73

      二、本次延期募投项目募集资金情况

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       (一)原项目计划投资
       “厂房新建项目”旨在通过扩大生产能力、提升产品质量控制和改进生产工
   艺,将现有的按摩器具产品进一步做大做强,进一步提高公司效益。详细可行性
   方案及内容可参见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《上海荣泰健康
   科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:
   2017-062)。截止 2019 年 9 月 10 日,项目实际实施主体上海荣泰健康科技股份
   有限公司累计已投入募集资金金额 8,460.01 万元,投入进度 41.94%,截至期末
   累计投入金额与承诺投入金额的差额 11,713.66 万元。项目原计划截止日期为
   2019 年 11 月。
       (二)延长实施周期的原因
       项目建设过程中,设计规划和审批备案等流程长于预期,故拟延长实施周期。
       (三)具体调整方案
       目前,项目处于土建工程中,根据目前建设进展,公司经过慎重研究,拟将
   “厂房新建项目”实施周期延长至 2020 年 12 月结束。
       (四)募投项目延期对公司的影响
       本次延长“厂房新建项目”未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,
   目前厂房及设备配置尚能满足订单需求,不会对生产经营构成重大不利影响,不
   存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
       三、本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流
   动资金情况
       (一)部分募集资金投资项目结项及募集资金结余情况
       公司本次结项的募集资金投资项目为:健康产品生产基地新建项目。上述项
   目已完成建设并达到预定可使用状态。截至 2019 年 9 月 10 日,上述项目募集资
   金的使用及结余情况如下:
                                                                            单位:万元

项目名称         募集资金拟   累计已投入        尚需支付的   利息收益④   结余募集资金=

                 投资总额①   募集资金②        尾款③                    ①-②-③+④

健康产品生产基
                  28,200.00     18,857.84            0         822.59        10,164.76
地新建项目

       注:利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产
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品收益;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。合计数与各分项数值之和
存在尾数上的差异,为四舍五入原因造成。
    (二)本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
    公司在项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合
理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质
量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,
通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目建设成本和费用,形成了资
金结余。
    (三)结余募集资金的使用计划
    公司募集资金投资项目健康产品生产基地新建项目已实施完毕,为更合理地
使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后
的结余募集资金 10,164.76 万元(包含截至 2019 年 9 月 10 日的利息收益 822.59
万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日
常生产经营,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需
要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。
    待结余募集资金转出后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手
续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三
方监管协议》随之终止。


    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限
公司关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-070)。

    本议案已于 2019 年 9 月 24 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,
请各位股东及股东代表审议。




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议案二:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

    根据有关法律、法规和公司章程的规定,公司本届董事会成员任期将于 2019
年 10 月 14 日届满,现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。
    本公司第三届董事会非独立董事情况如下:
    1、选举林光荣为公司第三届董事会非独立董事;
    2、选举林琪为公司第三届董事会非独立董事;
    3、选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事;
    4、选举应建森为公司第三届董事会非独立董事;
    5、选举张波为公司第三届董事会非独立董事;
    6、选举王军良为公司第三届董事会非独立董事。

    简历详见附件 1。
    公司第三届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。



    本议案已于 2019 年 9 月 24 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,
请各位股东及股东代表审议。




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议案三:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

    根据有关法律、法规和公司章程的规定,公司本届董事会成员任期将于 2019
年 10 月 14 日届满,现拟提请股东大会换届选举公司第三届董事会成员。
    本公司第三届董事会独立董事情况如下:
    1、选举刘峰为公司第三届董事会独立董事;
    2、选举刘林森为公司第三届董事会独立董事;
    3、选举徐建新为公司第三届董事会独立董事。
    简历详见附件 1。
    公司第三届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。


    本议案已于 2019 年 9 月 24 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,
请各位股东及股东代表审议。




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议案四:关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表:

    根据有关法律、法规和公司章程的规定,本届监事会成员任期将于 2019 年
10 月 14 日届满,现拟提请股东大会换届选举公司第三届监事会成员。
    本公司第三届监事会非职工代表监事情况如下:
    1、选举曹韬为公司第三届监事会非职工代表监事;
    2、选举刘顺斌为公司第三届监事会非职工代表监事。
    简历详见附件 2。
    上述两位监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第三届监事会,公司第三届监事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。


    本议案已于 2019 年 9 月 24 日经公司第二届监事会第二十次会议审议通过,
请各位股东及股东代表审议。



    以上议案,请各位股东及股东代表审议。




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   附件 1:


                上海荣泰健康科技股份有限公司

                      第三届董事会董事简历



一、 第三届董事会非独立董事简历(6 人)

    林光荣,男,1946 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,1961

年毕业于温州第六中学;1961 年 8 月温州市饮食公司职工;1967 年

-1981 年温州养蜂个体户、1982 年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长;

1984 年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长;1986 年创办温州鹿城拳

击机厂;1994 年创办温州荣生皮具有限公司任总经理;1997 年创办

温州鹿城荣泰电子器材厂,后变更为温州荣泰电子有限公司;2002

年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份

有限公司董事长。

    林琪,男,1976 年 10 月出生,中国国籍,本科学历,拥有美国

居留权,1997 年 1 月任温州荣泰电子有限公司副总经理、荣泰有限

执行董事、总经理;现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经

理,上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理,浙江艾荣达健

康科技有限公司执行董事、总经理,上海一诺康品电子商务有限公司

执行董事、总经理,上海荣泰健身器材有限公司执行董事,汭普(上

海)网络科技有限公司执行董事、总经理,宁波梅山保税港区荣昶投

资管理有限公司执行董事、总经理,宁波梅山保税港区尚荣投资管理

有限公司执行董事、总经理,上海幸卓智能科技有限公司执行董事、
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总经理。

    王佳芬,女,1951 年 10 月出生,中国国籍,研究生学历,中共

党员。1992 年至 1996 年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总

经理;1996 年至 2008 年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经

理;2008 年至 2011 年,担任思新格创业投资管理(上海)有限公司合

伙人、纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人,平安信托有限责任公司

副董事长,并任上海市女企业家协会会长,青岛赛维电子信息服务股

份有限公司董事;2011 年 9 月至今任美年大健康董事;2017 年至今

担任浙江振德医疗股份公司独立董事和武汉良品铺子股份公司独立

董事;2018 年至今任浙江永艺家具股份公司独立董事;2018 年至今

任南京金斯瑞生物科技股份公司和青岛海城邦达股份公司董事。

    应建森,男,1971 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,

本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,国际注

册内部审计师。1989 年 8 月起,历任诸暨市燃料总公司财务科长,

诸暨市化建总公司财务科长,浙江诸暨众盛税务师事务所有限公司业

务部长,浙江友谊控股集团公司财务总监,露笑科技股份有限公司财

务总监;现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、财务负责人、董

事会秘书,嘉善瓯源微电机有限公司董事。

    张波,男,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,

法律硕士,1996 年 8 月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市

京大律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上

海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监,康乃尔化学工业股份

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有限公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、曲靖众一精细化工

股份有限公司董事、苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园

实业有限公司董事、江苏飞船股份有限公司监事、广州技诺智能设备

有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心(有限合伙)执

行事务合伙人。

       王军良,男,1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

本科学历。2000 年 7 月起,历任温州利尔电器有限公司技术员,东

莞东成空调有限公司结构工程师;现任上海荣泰健康科技股份有限公

司董事、技术中心总监,上海喵隐科技有限公司监事、汭普(上海)

网络科技有限公司监事、上海幸卓智能科技有限公司监事,嘉善瓯源

微电机有限公司董事,苏州艾欣荣新材料科技有限公司执行董事。

       二、第三届董事会独立董事候选人简历(3 人)

       刘峰,男,1966 年 2 月出生。中国国籍,会计学博士学位,注

册会计师,国务院特殊津贴,1994 年毕业,1997 年晋升为教授。2000

年至 2010 年 7 月在中山大学管理学院任教,并任中山大学现代会计

与财务研究中心主任;2010 年 9 月起任厦门大学会计系闽江学者讲

座教授。先后担任过中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副

院长。先后担任过白云机场、青岛海尔、中远航运、厦门建发、德邦

物流等公司独立董事。现任国际港务(香港上市)、杭州银行独立董

事。

       刘林森,女,1977 年 3 月出生,中国国籍,法学硕士,法律职

业资格证书,2005 年-2007 年北京市齐致律师事务所实习律师;2007

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年-2008 年北京市金诚同达律师事务所任律师;2009 年至今北京大成

律师事务所高级合伙人。

    徐建新,男,1965 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

EMBA,副主任药师,享受政府特殊津贴,曾荣获全国五一劳动奖章等

荣誉。曾任职于抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998

年 4 月起任职江西博雅生物制药股份有限公司,历任副总经理、总经

理、董事、董事长。现任江西博雅生物制药股份有限公司董事。




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   附件 2:


               上海荣泰健康科技股份有限公司

                     第三届监事会监事简历



     一、 第三届监事会非职工代表监事简历(2 人)



    曹韬,男,1982 年 7 月出生,中国国籍,本科学历,2003 年 7

月参加工作。现任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易中心总监。



    刘顺斌,男,1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

北京航空航天大学本科学历。1998 年 7 月起,历任上海喜苑食品有

限公司人事助理,浦净水处理设备(上海)有限公司总经理助理,上海

威特力焊接设备制造股份有限公司行政人事经理。现任上海荣泰健康

科技股份有限公司行政人事部经理。



    二、第三届监事会职工代表监事简历(1 人)



    徐青青,男,1988 年生人,中国国籍,工科、文科双学士学位,

工科硕士学位。2014 年 6 月毕业后参加工作。历任上海北裕分析仪

器设备有限公司研发工程师,上海复旦通讯股份有限公司董秘等职。

现任上海荣泰健康科技股份有限公司总经办秘书一职。



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