捷昌驱动:关于新增2021年度关联交易预计的公告

证券代码:603583            证券简称:捷昌驱动          公告编号:2021-060



                    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                   关于新增 2021 年度关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
● 本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次新增日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易的定价政策和定价依
据按照公开、公平、公正的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不
利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的
独立性产生影响,不会对关联人形成较大的依赖。


    一、日常关联交易的基本情况
  (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月
18 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联
交易预计的议案》,关联董事已回避表决,该议案已经 2020 年年度股东大会审议
通过。公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于新增 2021 年度关联交易预计的议案》,关联董事胡仁昌先生、陆小健先生回避
表决,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该议案。本次新增日常关
联交易预计总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,本议案无需须提
交公司股东大会审议.
    2、监事会审议情况
    公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关
于新增 2021 年度关联交易预计的公告》。
    3、独立董事事前认可意见
    公司独立董事对上述关联交易事前认可后,同意提交董事会审议,并发表了
                                     1
事前认可意见:公司与关联方之间新增预计发生的日常关联交易,主要为公司业
务发展需要;符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,
交易定价以市场定价为原则,公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在
损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们对公司新增 2021 年度日常
关联交易事项表示认可,同意将《关于新增 2021 年度关联交易预计的议案》提
交董事会审议。
    4、独立董事意见
    公司独立董事意见:公司新增 2021 年度日常关联交易符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》
的相关规定, 交易价格参照市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形;我们同意将《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司第四届董事会第十八次会议审议,关联董事需回避表决。
    5、审计委员会意见
    公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动,该等关联交易
均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是
非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意将该议案提交董事会审议。
    6、保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为:捷昌驱动本次新增 2021 年度与宁波友道金属制品
有限公司日常关联交易金额的事项已经公司董事会、监事会批准,独立董事发
表了同意的事前认可意见和独立意见,截至本核查意见出具日已履行了必要的
审批程序,符合有关法律、法规及捷昌驱动《公司章程》的规定;捷昌驱动本
次新增 2021 年度与宁波友道金属制品有限公司日常关联交易金额的事项为公
司开展日常经营活动所需,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为,不会影响公司独立性。综上,保荐机构对捷昌驱动本次新增 2021 年度与
宁波友道金属制品有限公司日常关联交易金额的事项无异议。

    (二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

    2020 年度公司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下:
                                                               单位:万元

                                    2
                                                           2020 年度
                                                                       2020 年度     预计金额与实际
                    关联交易类                             预计金额
        序号                                关联人                      实际发       发生金额差异较
                        别                                   (不含
                                                                        生金额           大的原因
                                                               税)
             1      向关联人购     浙江闻道智能装备有                               主要系部分项目
                                                            7,500      3,196.77
                      买商品             限公司                                     未完工交付
             2      向关联人购     宁波友道金属制品有
                                                            6,000      5,867.05     不适用
                      买商品             限公司
                                 合计                       13,500     9,063.82              -


             (三)本次新增日常关联交易预计金额及类别
                                                                                     单位:万元
                            2021 年             2021 年年                      2021 年
                                      占同                                                   本次预计金额
                            度原预              初至披露           占同类      预计新
序 关联交                             类业                上年实际                           与上年实际发
                 关联人     计金额              日与关联           业务比      增金额
号 易类别                             务比                发生金额                           生金额差异较
                            (不含              人累计发           例(%)     (不含
                                    例(%)                                                    大的原因
                              税)              生的交易                         税)
                                                                                             主要系原材料
    向关联       宁波友道
                                                                                             价格上涨,为
1   人购买       金属制品   12,000      95      9,453.05   5,867.05    94.26       5,000
                                                                                             满足公司日常
      商品       有限公司
                                                                                             生产经营需要
        合计                12,000      -       9,453.05   5,867.05      -         5,000           -
                   新增后,公司与宁波友道金属制品有限公司 2021 年关联交易的总预计金额
             为 17,000 万元(不含税)。除上述关联交易事项外,其他关联交易事项预计金额
             和类别不变。
                   二、关联方介绍
                   (一)关联方基本情况
                   企业名称:宁波友道金属制品有限公司
                   企业性质:有限责任公司
                   注册地址:浙江省慈溪滨海经济开发区日显北路 666 号
                   法定代表人:孙柏文
                   注册资本:1,000 万元
                   经营范围:一般项目:金属链条及其他金属制品销售;钢压延加工;金属材
             料制造;家具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
             动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
             经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
                                                      3
       (二)与公司的关联关系
    宁波友道金属制品有限公司是浙江捷昌控股有限公司下设立的全资子公司,
公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份,并担任
执行董事兼总经理,公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份,
属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。
       (三)履约能力分析
    宁波友道金属制品有限公司经营情况正常,根据公司的判断,该公司具备履
约能力。
       三、关联交易的主要内容和定价政策
   预计 2021 年度公司向宁波友道金属制品有限公司购买商品涉及的日常关联
交易新增总额(不含税)不超过 5,000 万元,具体交易合同由交易双方根据实际
发生情况在预计金额范围内签署。
   公司及控股子公司与宁波友道金属制品有限公司的日常关联交易,将以市场
价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方
将按市场公允价格执行,付款安排和结算方式将按照行业普遍标准或合同约定执
行。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常
关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,双方交易将严格按照
市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交
易而对关联方形成依赖或者被控制,不会影响公司独立性。
       五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
    2、公司第四届监事会第十五次会议决议;
    3、 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的的独立意见;
    5、瑞信证券关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司日常关联交易的核查
意见。
                                     4
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                               董事会
                   2021 年 10 月 28 日




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