捷昌驱动:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603583            证券简称:捷昌驱动      公告编号:2021-063

             浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 11 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江

   捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                243,453,723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                63.7453



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡仁昌先生主持,会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。


(五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,独立董事高新和先生、独立董事郭晓梅女士、
     独立董事胡国柳先生、董事吴迪增因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书徐铭峰先生出席会议;其他高管的列席情况。


二、       议案审议情况



(一)       非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募

     集资金永久补充流动资金的议案

     审议结果:通过

表决情况:

股东类型                  同意                        反对                      弃权

                 票数            比例(%)     票数        比例(%)     票数       比例(%)

     A股      243,453,723             100             0          0              0          0



(二)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议             议案名称                       同意               反对       弃权
案                                          票数          比例 票数 比例 票 比例
序                                                        (%)       (%) 数 (%)

1      关于公司首次公开发 行            57,953,947         100       0      0       0      0
       股票部分募投项目结 项
       或终止并将剩余募集 资
       金永久补充流动资金 的
       议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累计投票议案,议案的决议均获得通过;
2、本次会议涉及特别决议的议案 1 经出席会议的股东所持表决权三分之二以上
   通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:李鸣、谢恬

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 13 日

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