高能环境独立董事关于第四届董事会第九次会议所审议事项的事前认可及独立意见

             北京高能时代环境技术股份有限公司
             独立董事关于第四届董事会第九次会议
               所审议事项的事前认可及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定,我们作为北京高能时代环境
技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第四届董事会第
九次会议所审议事项发表独立意见如下:

    一、关于为内蒙古伊泰集团有限公司提供反担保事项的独立意见

    独立董事黄常波先生、王世海先生的事前认可意见:我们本着实事求是、认
真负责的态度,审阅了董事会提供的相关资料,认为公司参股子公司科领环保股
份有限公司(以下简称“科领环保”)经营稳定风险可控,公司本次提供担保不
存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况,同意将本议案提交董
事会审议。
    独立董事黄常波先生、王世海先生的独立意见:
    1、公司为参股子公司科领环保项目贷款向内蒙古伊泰集团有限公司(以下
简称“伊泰集团”)提供反担保,有助于科领环保满足其日常经营资金需求,增
加其流动资金,其整体财务风险可控。公司担保决策严格按照法定程序进行,决
策程序合理、合法、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益
的情况;
    2、公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
和 《公司章程》的相关规定,规范公司对外担保的行为,严格控制对外担保的
风险。
    因此,我们同意公司为伊泰集团提供反担保事项并提交公司股东大会审议。

    二、关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
    独立董事黄常波先生、王世海先生的事前认可意见:我们本着实事求是、认
真负责的态度,审阅了董事会提供的相关资料,认为公司控股子公司内江高能环
境技术有限公司(以下简称“内江高能”) 目前项目处于建设阶段,预计后续
随着项目建设实施及运营,其营运状况将好转,公司本次提供担保不存在损害公
司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况,同意将本议案提交董事会审议。
    独立董事黄常波先生、王世海先生的独立意见:
    1、公司担保对象为公司控股子公司,目前项目处于建设阶段,预计后续随
着项目建设实施及运营,其营运状况将好转;公司担保决策严格按照法定程序进
行,决策程序合理、合法、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东
的利益的情况;
    2、公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
和 《公司章程》的相关规定,规范公司对外担保的行为,严格控制对外担保的
风险。
    因此我们同意为内江高能提供担保事项并提交公司股东大会审议。

    独立董事程凤朝先生对本次会议议案投弃权票,认为本次会议审议设立子公
司、提供反担保及提供担保事项属于重大事项,且公司担保金额累计超过公司净
资产的80%以上,而本次会议召开前未能提供充分时间用于调研及论证,工作组
织不够充分,因此对本次会议投弃权票。




    独立董事:       程凤朝             黄常波         王世海

                                                     2019 年 10 月 10 日

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