纵横通信第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603602         证券简称:纵横通信            公告编号:2019-056



                   杭州纵横通信股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
于 2019 年 8 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2019 年 8 月 2 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事范贵福先生、俞维力先
生、王晓湘女士因公务无法抵达现场参加会议,采取通讯方式表决。公司部分监
事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式通过以下决议:

    (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
    董事会认为公司《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映
了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司
指定披露媒体上的《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
       (二)审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

       (三)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    董事会根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号)编制了《前次募集资金使用情况报告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (四)审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
    《杭州纵横通信股份有限公司关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的
公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司指定披露媒
体。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (五)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会通知议案》
    本次董事会审议通过的相关议案需提交公司股东大会审议,公司董事会提请
于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会,届时将通过现场会议和
网络投票相结合的方式审议相关议案,详见公司同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)以及公司指定披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  杭州纵横通信股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2019 年 8 月 13 日

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