纵横通信:纵横通信第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603602           证券简称:纵横通信         公告编号:2021-053
转债代码:113573           转债简称:纵横转债



                   杭州纵横通信股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次
会议于 2021 年 10 月 19 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 14 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事范贵福先生、王晓
湘女士和董事濮澍先生、叶建平先生采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式通过以下决议:
    (一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    董事会同意提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、朱劲龙先生、叶建
平先生、王炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大
会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》(公告编号:2021-055)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    董事会同意提名杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士为公司第六届董事会
独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日
刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-055)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
    董事会同意独立董事津贴标准:公司第六届董事会独立董事采用固定津贴制,
津贴标准为税前 8 万元/年,按月发放。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司
指定信息披露媒体上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的
公告》(公告编号:2021-056)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司
指定信息披露媒体上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的
公告》(公告编号:2021-056)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,
公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,
公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日披露在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市
公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《公司章程》等规定,公司拟对《内
幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见同日披露在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    (九)审议通过《关于制订<授权管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等规定,结合公司实际情况,拟制订《授权管理制度》。具体内容详见同日
披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《授权管理制度》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会
审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号:2021-057)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。


    特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
           董事会

      2021 年 10 月 21 日

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