纵横通信:纵横通信关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:603602           证券简称:纵横通信        公告编号:2021-064

转债代码:113573           转债简称:纵横转债



              杭州纵横通信股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举
      及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 5 日召开
2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举股东代
表监事的议案》,于 2021 年 11 月 1 日召开职工代表大会,选举产生职工代表监

事,完成了董事会、监事会的换届选举工作。
    公司在 2021 年第一次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及
第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议
案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事
会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,完成了公司董事长、副董事长、
董事会各专门委员会成员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务
代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

代表的具体情况公告如下:

    一、第六届董事会及专门委员会组成情况
    公司第六届董事会成员共 9 人:董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、董事林
爱华女士、董事朱劲龙先生、董事叶建平先生、董事王炜先生、独立董事杜烈康
先生、独立董事吴小丽女士、独立董事王晓湘女士;其中苏维锋先生为董事长,

吴海涛先生为副董事长。

    公司第六届董事会专门委员会成员:
    (1)战略与投资委员会:主任委员:董事苏维锋先生;委员:董事吴海涛
先生、独立董事王晓湘女士;
    (2)审计委员会:主任委员:独立董事吴小丽女士;委员:独立董事杜烈
康先生、董事叶建平先生;

    (3)提名、薪酬与考核委员会:主任委员:独立董事杜烈康先生;委员:
独立董事吴小丽女士、董事王炜先生。

    二、第六届监事会组成情况

    公司第六届监事会成员共 3 人:职工代表监事杨忠琦先生、股东代表监事魏
世超先生、股东代表监事黄亮先生;其中杨忠琦先生为监事会主席。

    三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

    吴海涛先生为公司总经理;叶建平先生为公司副总经理;朱劲龙先生为公司

财务负责人、董事会秘书;莫彩虹女士为公司证券事务代表。相关人员简历见附
件。

    四、公司部分董事换届离任情况

    本次换届选举后,公司第五届董事会独立董事俞维力先生、范贵福先生不再
担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。
俞维力先生、范贵福先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
    公司第五届董事会董事濮澍先生不再担任公司董事及董事会下设各 专门委

员会职务,离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,濮澍先生持有公
司股份 5,517,849 股,占公司总股本的 2.71%,濮澍先生不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
    公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出 的贡献
表示衷心的感谢!


    特此公告。


                                              杭州纵横通信股份有限公司
                                                           董事会

                                                     2021 年 11 月 6 日
附件:相关人员简历
    董事:
    1、苏维锋,男,1966 年生,本科学历,工程师。纵横通信创始人,2006 年

12 月至 2007 年 6 月,任纵横通信董事长兼总经理;2017 年 7 月至今,任浙江纵
横新创科技有限公司董事。2007 年 6 月至今,任纵横通信董事长。
    2、吴海涛,男,1974 年生,硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2007 年 6 月,
任纵横通信董事;2007 年 6 月至 2009 年 11 月,任纵横通信董事、总经理、董
事会秘书;2009 年 11 月至今,任纵横通信董事、总经理。

    3、林爱华,女,1969 年生,大专学历。2006 年 12 月至今,任纵横通信董
事。
    4、朱劲龙,男,1976 年生,硕士研究生。1999 年 2 月至 2003 年 2 月,任
深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003 年 2 月至 2007 年 7 月,任浙江
天健会计师事务所审计高级项目经理;2007 年 7 月至 2015 年 11 月,任纵横通

信财务负责人;2015 年 11 月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018 年 8 月
至今,任纵横通信董事会秘书。
    5、叶建平,男,1973 年生,本科学历。2011 年 12 月至 2020 年 4 月任纵横
通信网络事业部总经理兼市场中心总监,2020 年 4 月至今任公司副总经理兼市
场中心总监,2021 年 4 月至今任公司董事。

    6、王炜,男,1977 年生,本科学历。2010 年 12 月至今,历任纵横通信金
华分公司副总经理,金华分公司总经理,上海分公司总经理,现任公司网络事业
部总经理。
    独立董事:
    1、杜烈康,男,1973 生,硕士研究生学历。1998 年 3 月至 2007 年 11 月,

历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员;2007 年 11 月至今,
任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,现任上市公司杭州沪宁电梯
部件股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司独立董事,非上市公司浙江国祥
股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天和材料科技(上海)股份有限
公司独立董事。

    2、吴小丽,女,1972 年生,本科学历。历任平阳县饲料工业公司出纳、会
计、办公室主任,平阳县审计事务所审计助理,平阳县正益会计师事务所审计部
门副经理。2004 年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理。
    3、王晓湘,女,1969 年生,博士研究生。北京理工大学博士,奥地利理工

大学访问学者,美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分
会委员,教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学,
现为北京邮电大学信息工程学院教授,博士生导师。
    监事:
    1、杨忠琦,男,1966 年生,中专学历,助理工程师。2007 年 1 月至 2020

年 3 月,历任纵横通信部门经理、上海分公司总经理、宁波分公司总经理;2011
年 5 月至今,任纵横通信监事会主席;现任纵横通信市场中心市场拓展部总监。
    2、魏世超,男,1966 年生,大专学历,2006 年 12 月至 2020 年 3 月,历任
纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、
管理中心副总监;2015 年 11 月至今,任纵横通信监事。

    3、黄亮,男,1979 年生,本科学历,工程师、建造师。2011 年 9 月至 2020
年 3 月,任纵横通信市场中心副总监;2018 年 11 月至今任纵横通信监事,现任
纵横通信行政综合部总监。
    高级管理人员:
    吴海涛先生:男,1974 年生,硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2007 年 6

月,任纵横通信董事;2007 年 6 月至 2009 年 11 月,任纵横通信董事、总经理、
董事会秘书;2009 年 11 月至今,任纵横通信董事、总经理。
    叶建平先生:男,1973 年生,本科学历。2011 年 12 月至 2020 年 4 月任纵
横通信网络事业部总经理兼市场中心总监,2020 年 4 月至今任公司副总经理兼
市场中心总监,2021 年 4 月至今任公司董事。

    朱劲龙先生:男,1976 年生,硕士研究生。1999 年 2 月至 2003 年 2 月,任
深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003 年 2 月至 2007 年 7 月,任浙江
天健会计师事务所审计高级项目经理;2007 年 7 月至 2015 年 11 月,任纵横通
信财务负责人;2015 年 11 月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018 年 8 月
至今,任纵横通信董事会秘书。

    证券事务代表:
    莫彩虹女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 1 月出生,本科学
历。2009 年 9 月至今,任纵横通信证券事务代表。

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