诺力股份第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:603611             证券简称:诺力股份              公告编号:2019-053



                      诺力智能装备股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日以电话或电子邮件的

形式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知。公司第六届监事会第十八次会议于2019

年6月28日(星期五)10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实

到监事3人,会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定,会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》

    公司与长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 “长兴诺诚”)、长兴帜诚投资

管理有限公司(以下简称“长兴帜诚”)、长兴麟诚企业管理咨询有限公司(以下简称“标的

公司”或者“长兴麟诚”)共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司之股权及债权转

让协议》,以现金方式人民币 36,896.31 万元受让长兴诺诚持有的长兴麟诚 99.99%股权,以

现金方式人民币 3.69 万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚 0.01%股权,并以现金人民币 5,003

万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币 5,003 万元的债权以及相关的

从属权利(以下简称“标的债权”);进而达到收购 SAVOYE S.A.公司(以下简称“SAVOYE”)

全部资产的目的。长兴麟诚系以持股 SAVOYE 为目的而设立的特殊目的公司,拥有 SAVOYE

100%股权。通过本次交易,公司将实现收购 SAVOYE 全部资产的目的。
   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《诺力股

份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的公告》。

   表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

   特此公告。




                                                 诺力智能装备股份有限公司监事会

                                                                 2019年6月28日

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