杭电股份第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603618             证券简称:杭电股份          编号:2018-045
转债代码:113505             转债简称:杭电转债




                      杭州电缆股份有限公司

             第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以
下简称“会议”)于 2018 年 7 月 4 日在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市
富阳区东洲街道永通路 18 号)五楼会议室召开,会议应出席监事 3 人,实际到
会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电
缆股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持, 经与会监事充分讨论, 审议通
过了如下议案:

    一、审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    公司首次公开发行募集资金投资项目除“电力电缆高新技术研发中心建设项
目”外其它项目均已竣工或完成,募集资金投资项目资金使用、存放等情况已在
之前的相关报告中进行了披露说明,公司能够严格按照相关规定使用和管理募集
资金,未发现违规使用情形。公司决定终止“电力电缆高新技术研发中心建设项
目”是经过充分、客观的研判后而确定的,公司董事会对该项目的情况和终止原
因、后续安排等事项进行了详细分析和说明。同时,公司为降低财务成本,合理
利用资金,拟将该终止项目的节余募集资金3,919.55万元永久补充流动资金,用
于公司日常生产经营活动,符合公司经营发展的实际需求,有利于提高节余募集
资金使用效率,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有关决策程序符合
相关规定。因此,我们同意公司终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。
     本议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,此项决议通过。

     具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体披露的《关于终止部分首
次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》(编号 2018-046)。



    特此公告。


                                                   杭州电缆股份有限公司
                                                            监事会
                                                          2018年7月4日

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