杭电股份关于取消2019年第二次临时股东大会的公告

证券代码:603618        证券简称:杭电股份        公告编号:2019-019
转债代码:113505        转债简称:杭电转债
转股代码:191505        转股简称:杭电转股



                     杭州电缆股份有限公司
       关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2019 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期:2019 年 4 月 15 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日

         A股         603618         杭电股份             2019/4/8




二、     取消原因


   杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 29 日召开了第
三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司富春江光电减资并
将永特信息变更为公司全资子公司的议案》、《关于转让子公司 100%股权暨关联
交易相关事项的议案》、《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久
补充流动资金的议案》、《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》、《关于提请召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于 2019 年 4 月 15 日召开 2019
年第二次临时股东大会审议上述股权转让等相关事项。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易需对标的公司
最近一年又一期的财务会计报告出具审计报告,因此公司决定取消原定于 2019
年 4 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会,待审计机构出具标的公司审计
报告后,再行召开董事会审议本次股权转让相关事项,并履行相应的信息披露义
务。


三、   所涉及议案的后续处理


    公司将在审计机构出具审计报告后,根据本次交易的后续进展情况履行相应
的审议披露义务。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给
予公司的支持与理解。


    特此公告。


                                           杭州电缆股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 10 日

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